La justicia de
Andorra instruye una investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), que
incluye un acta de prevención de blanqueo que menciona a un político del PRI de
Sinaloa, que tenía una cuenta en ese paraíso fiscal con un saldo de seis
millones de dólares.
La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat emitió hasta dos comisiones rogatorias a
México en 2016, en la que además de pedir información sobre dicho político,
solicitaba que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA,
pero nunca recibió respuesta.
Aunque el acta mencionada no identifica al político priista,
el diario El País que publicó esta revelación el lunes 13 y este martes 14 dio
seguimiento, lo identifica como Óscar
Javier Lara Aréchiga, quien ha sido diputado federal y aspiró al gobierno de
Sinaloa.
El acta judicial de la magistrada andorrana transcribe el
acta de dicho comité anti-blanqueo, en el que se expone que “el titular de tres cuentas numeradas
incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta,
pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el
año 2009, secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre
1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
Agrega: “La cuenta
presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para
realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”,
apunta la petición de auxilio judicial.
La comisión rogatoria
reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados
penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del
hermano del político, publica el diario madrileño.
De acuerdo con la identificación que hace la publicación, se trataría de Lara Aréchiga, quien además
ocupó cargos en la administración pública federal, como director regional del
Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e
idéntico puesto en Nacional Financiera.
También fue
subdirector general de Infraestructura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El diario estableció contacto con Lara Aréchiga, pero éste les dijo que él no era esa persona, se
negó a dar más información y cortó la comunicación.
La magistrada
andorrana envió una primera comisión rogatoria a la Procuraduría General de la
República (PGR) en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que
volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión
Permanente de México en Naciones Unidas, “lo
que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 había ordenado
la intervención del banco, entre otras razones por los vínculos entre la
entidad y los cárteles mexicanos.
El 12 de marzo de 2015, Apro publicó que después Estados
Unidos acusó a ejecutivos de BPA de colaborar en el blanqueo de capitales de
clientes rusos, chinos, venezolanos y mafias como el Cártel de Sinaloa.
Es el banco en el que
también refieren las investigaciones en torno a la familia de Jordi Pujol, el
presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1983 y 2006.
Uno de los clientes
que aparecieron en esta investigación es Gabino Fraga Peña, coordinador
territorial de compromisos de campaña del entonces candidato presidencial
Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, empresario que invirtió
millonarios recursos para las tarjetas del conocido como Monex-gate para la
misma campaña.
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