El juicio en contra del empresario
Luis Carlos Castillo-Cervantes evidenció sus vínculos con las altas esferas de
la política de México, incluida, la Presidencia de la República. El llamado “Rey de los Dragones” es
señalado en Texas por lavado de dinero, ofensas a una nación extranjera que
incluyen malversación de fondos, sobornos y robo.
Para enjuiciar a Castillo-Cervantes, la
Fiscal Julie Hampton ha retomado documentos bancarios, evidencias en
propiedades, y testimonios ofrecidos en diferentes juicios de la Corte del
Distrito Sur de Texas que involucran a ex Gobernadores de México.
Sobre Peña se habla de una “amistad”
con el empresario, según testimonios, mientras que sobre los ex Gobernadores
Eugenio Hernández Flores, Jorge Torres López, Luis Armando Reynoso Femat de
delitos.
Castillo –Cervantes, de 56 años,
aceptó las imputaciones de Hampton apostando a que su condena sea menor a 20
años de prisión. Reconoció las transacciones hechas con los
ex gobernadores, y ha dejado en duda de su memoria los montos de las
operaciones, leídas en la audiencia de Corpus Christi.
En un
segundo telón, operadores de los ex Gobernadores como Javier Villarreal
Hernández, el tesorero del ex Gobernador Humberto Moreira; Oscar Gómez, el
cuñado del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores; o Guillermo Flores Cordero,
empresario hotelero.
Flores Cordero y Villarreal Hernández
enfrentaron la justicia en los Estados Unidos, testificaron sobre los delitos
cometidos por el Rey de los Dragones y los ex gobernadores; y hoy, están
libres.
Dueño del 7 por ciento de las
acciones del International Bank, con sede en McAllen, Texas, Luis Carlos
Castillo-Cervantes operó para la corrupción desde esa entidad financiera. A continuación con la política,
conforme a las acusaciones hechas por la asistente de la Fiscalía General de
los Estados Unidos, expuestas en el expediente 2:16-CR-00802 de la corte
mencionada.
LAVADO DE
DINERO, COAHUILA.
El primer ex Gobernador que la fiscal
Hampton nombró cuando detallaba los supuestos delitos imputados a
Castillo-Cevantes fue Jorge Torres López, suplente interino del ex Gobernador
priísta Humberto Moreira Valdés en el 2011.
El ex mandatario de Coahuila habría
erigido esquemas de lavado de dinero de la mano de Castillo-Cervantes.
Torre López,
ex Secretario de Finanzas en el Gobierno
de Humberto Moreira, conocía las arcas de Coahuila, y utilizó esa información.
“La evidencia relacionada con Torres
López involucra contratos inflados por proyectos de pavimentación con el señor
Castillo, por la cantidad de cercana a 6.8 millones de dólares en los Estados
Unidos, que fueron pagados en sobornos”, dijo Hampton en la audiencia celebrada el 3 de enero.
El “Rey de
los dragones” habría ayudado a Torres a
abrir una cuenta bancaria en su banco, el International Bank, con 730 mil
dólares en depósitos, con la que Torres compró propiedades en Montgomery,
Texas.
Los bienes habrían intentado ser
escondidos al ser puestos al nombre de corporaciones que fueron creadas como un
escudo, detalló la
Fiscal.
La cuenta de Torres López se abrió en
el 2008 con un cheque por 10 mil dólares de otra empresa, también de
Castillo-Cervantes, Rodmax Incorporate. El cheque fue endosado también llevaba la firma del Rey de
los Dragones.
Nuevas sumas
llegaron en poco tiempo, un mes más
tarde un cheque por 186 mil dólares fue depositado y en junio, del 2008, otro
cheque llegó por 250 mil dólares.
LAS SECUELAS
DEL MOREIRATO.
Javier Villarreal, ex tesorero de
Humberto Moreira, declaró en la misma corte del Sur de Texas que en el 2008 el
empresario Castillo-Cervantes otorgó 80 millones de pesos, unos 6.8 millones de
dólares, al entonces Secretario de Finanzas de Coahuila Jorge Torres López.
Conforme el
relato de la fiscal Hampton, Villarreal
y Torres entregaron ese dinero en efectivo al entonces Gobernador Humberto
Moreira.
Villarreal dijo ante en el juzgado que se trataba de
una mordida para Moreira por los contratos sobrevalorados realizados entre el
Gobierno de Coahuila y la empresa de pavimentación de Castillo.
Villarreal y Torres López, por su
parte recibieron una porción de este monto, con la que abrirían cuentas en
Bermudas, afirma el
expediente del Rey de los Dragones.
La cuenta del primero ascendió a 2.3
millones de dólares y la del segundo, a 2.7 millones, a través del banco Sun
Secured y el offshore Old Mutual, de forma respectiva.
La fiscalía
de los Estados Unidos se basó en documentación bancaria corroborada por las
declaraciones de Villarreal y el empresario hotelero Guillermo Flores,
sindicados en ese país, y hoy libres.
EL DRAGÓN
BLANQUIAZUL.
El ex
Gobernador de Aguascalientes, entre el 2004 y el 2006, Luis Armando Reynoso Femat, transfirió 5.5 millones de dólares de
dinero robado hacia los estados unidos, los cuales fueron utilizados para la
compra de propiedades, de acuerdo con un documento desclasificado, el mes
pasado, por una Corte Federal en San Antonio, Texas.
A este
señalamiento la Fiscal Hampton sumó su vínculo con Castillo-Cervantes. Entre el
2008 y el 2012, Reynoso Femat lavó 3.3
millones de dólares en el banco donde Castillo era accionista, el International
Bank.
“El señor Castillo, a través de
documentación bancaria recomendó al señor Reynoso a International Bank para
abrir una cuenta que sería usada para mover dinero robado del Gobierno de
Aguascalientes dentro de los Estados Unidos en exceso de 3 millones [de
dólares]”, detalló
en la audiencia celebrada el 3 de enero.
Reynoso utilizó la dirección de una empresa de
Castillo-Cervantes en Reynosa, Tamaulipas, para abrir la cuenta bancaria.
LAS CUENTAS
DE CARTÓN DE “GEÑO”
El ex Gobernador de Tamaulipas
Eugenio Hernández Flores, alias “Geño”, y su cuñado Oscar Gómez Guerra fueron
una mancuerna que realizó operaciones ilegales en los Estados Unidos, con el
apoyo de las cuentas bancarias que ayudó a abrir Castillo-Cervantes.
“[Gómez] fue usado muchas veces como
comprador de cartón o dueño de cartón de varias cuentas bancarias o propiedades
en las que Eugenio Hernández Flores estaba involucrado”, dijo Hampton cuando leía los cargos
contra Castillo-Cervantes.
La fiscal
detalló que hubo contratos inflados por
proyectos de pavimentación que fueron sobrefacturados y divididos entre
Castillo-Cervantes y Eugenio Hernández cuando era Gobernador.
Castillo ayudó a la apertura de
cuentas de cartón en el International Bank para el lavado de alrededor de 30
millones de dólares, entre el 2009 y 2013.
De acuerdo
con la declaración del empresario hotelero Guillermo Flores Cordero, tres esquemas de lavado de dinero fueron
utilizados para beneficio de Eugenio Hernández.
El primero por la cantidad de 13.6
millones de dólares; el segundo, 16.5 millones de dólares; y el tercero, 2.3
millones de dólares,
dijo Hampton.
El dinero llegó a cuentas utilizadas
por el ex Gobernador de Tamaulipas, o a cuentahabientes de cartón, como el caso
de Álvaro García González, ex director de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado en Reynosa, quien operó para Hernández.
AMIGO DEL
REY DE LOS DRAGONES.
Guillermo
Flores Cordero, un empresario hotelero, quedó libre en Estados Unidos el pasado
marzo tras ser acusado de lavado de dinero.
Más las declaraciones del empresario lagunero, indicaron que el Presidente
Enrique Peña Nieto sostuvo una amistad con el hoy imputado en Texas Luis Carlos
Castillo-Cervantes.
“El señor Flores Cordero testificaría
que el señor Castillo era un buen amigo de Eugenio Hernández, Humberto Moreira,
y el Presidente de México Enrique Peña Nieto, yendo atrás en el tiempo, cuando
era el señor Peña era Gobernador del Estado de México”, dijo la fiscal.
Mientras
Carlos-Castillo hizo negocios con diferentes ex Gobernadores, hay quienes opinan que el Presidente
Enrique Peña Nieto tendría que aclarar su vínculo con Castillo.
“Pienso que no enfrentar estos
escándalos y no ofrecer evidencias de su inocencia, pues no constituye una
estrategia benéfica para el propio presidente, y esa disculpa tardía por lo de
la casa blanca, y el nombramiento de Virgilio Andrade para darle un baño de
legalidad a manejos no claros, pues no sólo no borra las dudas, sino que
despierta mayores dudas entre la población”, dijo Ricardo Espinoza, profesor de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
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