El Grupo de
Acción Financiera (GAFI) criticó hoy que
México no dé prioridad a la hora de poner medios para la lucha contra el
blanqueo y la financiación del terrorismo y lamentó la corrupción que afecta a
las instancias que deberían encargarse de ello, en particular en los estados.
En un
informe sobre México publicado hoy, este órgano dependiente de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró que ese país debería esforzarse más en perseguir a los que
blanquean dinero y “confiscar sus bienes para mitigar riesgos”.
En su
dictamen, adoptado en su plenaria de noviembre pasado, el GAFI reconoció que ha
habido mejoras “significativas” en algunas áreas de la acción contra el lavado
y la financiación del terrorismo respecto al anterior examen, en 2008.
No obstante, hizo hincapié en que
México afronta grandes riesgos de blanqueo de capitales procedentes de
actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, la extorsión, la
corrupción o la evasión fiscal.
La mayor
parte de las autoridades es consciente de esas amenazas y, en términos
generales, hay una buena política de cooperación y coordinación.
Sin embargo,
las acciones para impedir que se materialicen “no se han priorizado lo
suficiente” para que se traduzcan en “una apropiada atribución de recursos”.
El GAFI se quejó de que no se transmite a la
Procuraduría General de la República (PGR) el volumen de información que se
debería desde la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), ya que la
consecuencia es que el número de investigaciones es bajo.
Precisó que,
hasta hace “relativamente poco”, para la
PGR la identificación y la investigación del lavado de dinero no era una de sus
“prioridades clave”.
Ese tipo de delitos lamentó, se
investigan sólo caso por caso y no de forma proactiva y sistemática, lo que
redunda en pocas inculpaciones y condenas.
Además, “el nivel de corrupción que afecta a las
agencias de orden público, en particular a nivel estatal, mina su capacidad
para investigar y perseguir las infracciones graves”, advirtió.
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