Los empresarios Daniel Rodríguez y
Alberto Galindo revelaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que,
a petición de Manuel Barreiro Castañeda, crearon un esquema de empresas
fantasma para lavar dinero y beneficiar al candidato de la coalición “Por
México al frente”, Ricardo Anaya.
De acuerdo con información brindada, la
declaración fue realizada por ambos empresarios por escrito y en video, el cual
fue difundido anoche por su abogado.
Los empresarios dieron a la PGR los
pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para
simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en el estado de
Querétaro.
Alberto
Galindo declaró que fue él quien creó el
entramado para simular empresas, inflar avalúos con el fin de pagar cantidades
extraordinarias por una propiedad, además de ocultar el verdadero origen del
dinero.
“Daniel, mi socio, me comentó que Manuel Barreiro
iba a fondear una empresa que quería hacer un negocio que consistía en
financiar la compra de una nave industrial, inmueble que pertenecía al suegro
de Ricardo Anaya Cortés.
“En diciembre de 2015, recibí una
llamada de Manuel Barreiro en la que me mencionó que, si yo ya tenía
conocimiento de la operación, contesté que sí, y me dijo: ‘ármatelo rápido
porque es posible que lo armemos en febrero’.
“Lo que quiero decir, es que creé un
esquema de colocación de fondos cuya finalidad era ocultar la verdadera
intención de adquirir un inmueble propiedad de una empresa del suegro de
Ricardo Anaya con activos que provenían de operaciones simuladas”.
De acuerdo
con la declaración videograbada, los
empresarios explicaron que el terreno del suegro de Anaya se compró al mayor
precio con la intención de obtener la mayor ganancia posible y el dueño lo
vendió a un costo alto para tener el menor pago de impuestos.
Refirieron que se trata de una
estrategia fiscal que consiste en manipular los avalúos, con mejoras que el
terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la
“supuesta mejora” consistió en la supuesta instalación de naves industriales.
Los
empresarios aseguraron sentirse
temerosos y amenazados por Barreiro Castañeda y el propio Ricardo Anaya.
Por su parte, Ambrosio Michel Higuera, abogado del candidato panista, afirmó que
las acusaciones de los empresarios Rodríguez y Alberto Galindo en contra de
Ricardo Anaya no pasan la prueba de la risa, y aseguró que su defendido es
ajeno a las imputaciones que lo relacionan con el delito de lavado de dinero.
Entrevistado
vía telefónica, el abogado dijo que la
PGR se ha convertido en un instrumento del PRI, politizando y mediatizando la
investigación por lo que su trabajo ha dejado mucho que desear.
Confió en
que la PGR cite a declarar a Anaya Cortés para que la misma Procuraduría
explique sobre la presunta triangulación de recursos para la compra-venta de
una bodega y demostrar que las operaciones realizadas por la empresa de la que
es accionista el precandidato presidencial pasó por todos los controles
financieros de ley.
Michel Higuera mencionó que su
defendido es ajeno a las operaciones que haya realizado Manuel Barreiro, quien
habría sido el encargado de solicitar a los dos empresarios de preparar un
entramado fiscal para triangular recursos.
Insistió en
que Anaya no ha sido citado a declarar y
aunque no lo hará de manera voluntaria, dijo estar a disposición de las
autoridades por lo que se va a presentar en cuanto sea llamado.
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