El fiscal General de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Santiago Nieto, sostendrán hoy viernes una reunión privada para revisar los
avances que se tienen en las investigaciones relacionadas con el robo de
combustibles.
“Vamos muy avanzados y seguimos trabajando;
este mismo viernes tendré una reunión con el fiscal Getz Manero para ver los
avances”, dijo a La
Razón el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade).
El titular
de la UIF indicó que prepara otra serie
de denuncias para entregar ante la FGR y a la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
“Preparamos ocho denuncias de
gasolineras que recibieron permisos sin cumplir con los requisitos y que no
estaban comercializando producto de Pemex desde 2017”, dijo sin ofrecer más
detalles “por el sigilo de la investigación y el respeto al debido proceso”.
Santiago
Nieto recordó que desde que inició la
estrategia de combate al huachicol el pasado 21 de diciembre, a la fecha,
“tenemos ya a 50 personas con cuentas bloqueadas relacionadas con el tema de
robo de hidrocarburos”.
“Preparamos 8 denuncias de
gasolineras que recibieron permisos sin cumplir los requisitos y que no
comercializaban producto de Pemex desde 2017”
Hasta el
pasado 14 de enero, la UIF había
detectado más de 14 mil “operaciones inusuales” ligadas al lavado de dinero en
las 32 entidades federativas.
“La idea es que todos los casos que
sean detectados por la unidad de inteligencia financiera serán denunciados ante
la FGR y se va a buscar el aseguramiento de las cuentas para buscar la
extinción de dominio”,
aseveró.
Hasta hoy se conocen cinco casos
específicos que fueron llevados ante la FGR para ser judicializados, y en los
que están involucrados empresarios, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado
local, y un expresidente municipal, quienes eran propietarios de concesiones
para la venta de gasolina y que presuntamente comercializaban huachicol.
El primer caso se relaciona con una
persona física con iniciales SMJ, a quien se le detectaron depósitos y retiros
por más de 40 millones de pesos. El segundo caso involucra a dos empresarios
que realizaron depósitos y retiros por 80 millones.
El tercero involucra a tres personas, entre ellos un
exdiputado local, quienes hicieron depósitos por más de 3332 millones de pesos;
el cuarto a tres personas, entre ellos, un exfuncionario de Pemex, quien hizo
depósitos inusuales en efectivo por más de 14 millones; y el último a cuatro
personas, una de ellas expresidente municipal, quienes hicieron depósitos y
retiros por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.
“El modus operandi implica no
solamente la comercialización del huachicol, del combustible robado a Pemex,
sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de
diversas operaciones”, señaló Nieto Castillo.
Asimismo, informó que se han abierto 366 carpetas de
investigación por robo de combustible y solo en 56 casos ameritaron la prisión
preventiva oficiosa.
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