Por José
Raúl Linares.
Un juzgado
federal propinó un revés judicial a la
Unidad de Investigación Financiera (UIF) que ordenó congelar 32 cuentas
bancarias del consorcio gasolinero Grupo Hidrosina, encabezado por Jorge
Gabriel, William Jorge y Paul Karam Kassab, a quienes acusa de favorecer
diversos delitos financieros derivados del presunto robo de combustibles.
“Por lo
anterior, se solicita formalmente a ese
H. Juez de Distrito, ordene la inmediata suspensión provisional, y en su
momento, definitiva, de los actos reclamados, restableciendo provisionalmente a
la parte quejosa en el goce de los derechos violados en tanto se falla el
juicio en lo principal”, dice la “suspensión” emitida por Decimoctavo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Con ello, el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien
interpuso la acción contra este grupo gasolinero investigado de lavado dinero
producto del “robo de combustibles”, no podrá continuar con el “bloqueo,
inmovilización y suspensión de las operaciones de las cuentas bancarias y
contratos financieros de los quejosos”.
Desde el
pasado 6 de febrero, los empresarios
Karam Kassab interpusieron un amparo contra la acción emprendida por la UIF.
Hoy los magistrados Juan Carlos Cruz Razo, Armando Cruz Espinosa y Adriana
Escorza Carranza determinaron que los recursos B “carecen de facultad” como
puede leerse en el expediente 61/2019.
Lo anterior
se da en medio de la estrategia contra el robo de combustible emprendida por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en particular la iniciada por Nieto
Castillo contra el lavado de dinero.
El diario
Reforma publicó que desde el pasado 31
de enero la UIF emitió una orden para que fueran congeladas las cuentas
bancarias de William Jorge Karam Kassab, dueño del grupo gasolinero Hidrosina,
considerado el más grande del mercado con más de 200 estaciones de servicio en
el país.
Entonces, el juez Francisco Gorka Migoni le concedió
al empresario una suspensión provisional para que pueda disponer de su dinero.
Karam Kassab también ha sido señalado por participar en la red de lavado de
dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Con la
determinación de los magistrados del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, la UIF tendrá que
continuar con sus investigaciones sin el ordenamiento judicial que acatarán la
Comisión Bancaria y de Valores, Grupo Financiero Santander, Inbursa, Banorte,
Bancomer y Scotiabank.
Se trata del primer revés contra la
estrategia financiera de presidente López Obrador y en particular contra la
investigación de los flujos financieros ilícitos entorno a las gasolineras
cercanas a tomas clandestinas.
La última determinación a favor de la
SHCP fue el rechazo al amparo promovido por el general Eduardo León Trauwitz,
exjefe de seguridad de Pemex, investigado por robo de combustible, quien –según
determinó un juzgado federal– no podrá emplear tres cuentas bancarias
bloqueadas por la UIF de la Secretaría de Hacienda.
Según el
juicio de amparo 200/2019, emitido por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en
materia Administrativa con sede en Ciudad de México, el 11 de febrero León
Trauwitz presentó un recurso de queja contra las investigaciones que emprendió
la Fiscalía General de la República y la UIF por presuntos activos de
procedencia ilícita, pero la juez Alma
Delia Aguilar se lo negó.
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