Por
Redacción / Sin Embargo.
Cuatro dependencias del Gobierno de
San Luis Potosí y seis ayuntamientos son investigados por facturar millones de
pesos en empresas fantasma.
La Auditoría
Superior del Estado (ASE) autorizó la
revisión de las operaciones realizadas por las autoridades en los ejercicios
fiscales de 2015, 2016 y 2017 e incluye toda la pasada Legislatura, que utilizó
a varias empresas para facturar presuntas compras de productos y servicios
entregadas a falsos beneficiarios de la desaparecida partida de Gestoría
Institucional.
Lo anterior consta en el oficio ASE-DT-0710/2019,
mediante el cual la titular de la dependencia, Rocío Cervantes Salgado,
instruye a la titular de la Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes
y Organismos Autónomos, Isabel Chiu Toledo, a que investigue la gestión
financiera de hechos denunciados por el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y
Ciudadanos Observando.
Por parte
del Gobierno estatal son señaladas
cuatro dependencias: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE),
el Hospital Central, el Instituto Potosino del Deporte y la Comisión Estatal
del Agua.
Además, seis ayuntamientos también serán
investigados. En la lista están los gobiernos de las pasadas administraciones
municipales de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, San Martín
Chalchicuautla, Villa de Ramos y Coxcatlán.
Las empresas sospechosas de haber
incurrido en “presuntas faltas administrativas” son Grupo Gahe de SLP SA de CV,
Asesores y Consultores Potosinos Especializados Muna SC, Comercializadora Ismalog
SA de CV, Sistema de Comercialización Nava SA de CV, Servicios Globalizados
Ogac SA de CV, Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier SC, Sistema
Comercial 377 SA de CV, además de los proveedores particulares Claudia Lara
Sánchez y Martín Fermín Nava Castillo.
La denuncia fue presentada por el FCA
y Ciudadanos Observando en 2018.
EL DESFALCO
MILLONARIO.
Las administraciones municipales
gallardistas de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, además del gobierno
estatal, fueron los principales clientes de una empresa fantasma que el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de compañías
simuladoras de operaciones a través de facturas para justificar gastos
millonarios, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas
(EFOS).
Fueron 17 las dependencias públicas
de los tres niveles de gobierno que en 2017 realizaron operaciones con esta
empresa sospechosa.
La empresa señalada es 79 Integración
Empresarial Center (79 IEC) con domicilio en una antigua casa ubicada en
Reforma 1015, cuyos habitantes dijeron al SAT que se trataba de un domicilio
familiar, sin relación con la citada empresa.
De acuerdo
al oficio 1735468 del 31 de octubre de
2018 de la Administración General de Auditoría del SAT, 12 ayuntamientos de la
pasada administración, el Gobierno del Estado, el DIF de Mexquitic, la
Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
la Universidad Tecnológica Metropolitana tramitaron 143 facturas entre el 1 de
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese año. El monto operado fue de 15
millones de pesos.
La empresa también facturó a personas físicas y
morales en operaciones que sumaron los 114.1 millones de pesos en ese año. De
las dependencias públicas enlistadas, el ayuntamiento de la capital, gobernado
entonces por el perredista Ricardo Gallardo Juárez, fue la que tuvo mayor
monto, 7.2 millones de pesos por servicios como mantenimiento de subestaciones
eléctricas, papelería, impresión de notificaciones de pago del predial,
mantenimiento y artículos de limpieza.
Le sigue el gobierno del también
perredista Gilberto Hernández Villafuerte, que en 2017 facturó a la compañía
3.1 millones de pesos en productos como antenas electrónicas, tambos de
pintura, bultos de cal y arena, papelería, material de limpieza y el servicio
de impermeabilización.
El gobierno de Juan Manuel Carreras
López, por su parte, obtuvo facturas por 2.7 millones de pesos que ampararon la
presunta adquisición de dulces, perfumes, material de limpieza, papelería,
uniformes y servicios de decoración de interiores.
El SAT detectó que, según la información fiscal de
la empresa, 79 IEC no contaba con el activo fijo suficiente para ofrecer los
productos y servicios que presuntamente otorgó, tampoco se le detectó capacidad
para cumplirlos y tampoco enteró del Impuesto Sobre la Renta al SAT ese año.
Es decir,
que no tenía los recursos financieros,
materiales y humanos para cumplir con la amplísima gama de productos y
servicios que amparan las facturas que emitió en 2017.
El domicilio fiscal de la empresa,
Reforma 1015, es una pequeña casa que presenta publicidad sobre venta de
terrenos. Sus habitantes, entrevistados el año pasado, dijeron no saber nada de
la empresa, más que algunas notificaciones que recibe.
AYUNTAMIENTOS
BAJO INVESTIGACIÓN.
El Ayuntamiento de la capital de San
Luis Potosí inició esta semana una nueva línea de investigación del desfalco de
fondos públicos en el periodo de Ricardo Gallardo Juárez, la cual versará sobre
la justificación de nuevas facturas que amparaban supuestos pagos a empresas
fantasma, informó el oficial mayor Oscar Valle Portilla.
La
investigación será extensiva al organismo operador Interapas.
El oficial
mayor señaló que en la página del
Servicio de Administración Tributaria hay una revisión de operaciones simuladas
o inexistentes y al bajar la información resulta que la empresa cuya
denominación es “79 Integración Empresarial S.A de C.V.” facturó al municipio
de San Luis Potosí la cantidad de 7 millones 401 mil 762 pesos con 37 centavos.
Las pasadas administraciones del
ayuntamiento potosino de Mexquitic y el DIF de ese municipio fueron clientes
frecuentes de la empresa fantasma 79 Integración Empresarial Center, al que en
2017 le facturaron casi un millón de pesos.
De acuerdo a
un documento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambas dependencias del vecino municipio son
las instancias del sector público que más facturas tramitaron con la empresa
considerada como simuladora de operaciones.
Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017, el ayuntamiento de Mexquitic de la administración 2015-2018,
a cargo del perredista Juan Antonio Ramírez Llanas, tramitó con la empresa 34
facturas que sumaron 211 mil 480 pesos.
Invariablemente, todas fueron por el presunto servicio de
alimentos para diversos eventos.
Otros 26 comprobantes, sumaron 733
mil 179 pesos, fueron tramitados por el Sistema DIF Municipal.
En este
caso, los conceptos fueron más variados,
pues la institución amparó con ellos la supuesta compra de medicinas,
papelería, alimentos, playeras, juguetes, artículos de belleza, renta de
sistemas de sonido y servicios de impresión.
En total, las dos instancias del
municipio de Mexquitic tramitaron 60 facturas con la empresa 79 Integración
Empresarial Center, por un monto conjunto de 944 mil 659 pesos.
La Alcaldía perredista de Mexquitic
se suma a las de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez en haber tenido
contactos con la empresa considerada irregular por el SAT.
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