Por Alejandro
Gutiérrez.
En el
reparto de comisiones sospechosas que Emilio Lozoya Austin y Javier López
Madrid compartían en sus negocios con Infoglobal, el exdirector de Pemex
utilizaba los pseudónimos `Marce´, `Mari´, `Nach´, `E´ y `Black Swan´, según se
desprende de los correos electrónicos del yerno de Juan Miguel Villar Mir, que
son investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Esta
evidencia fue encontrada por investigadores del llamado caso Lezo –una trama de
corrupción política en España— que rastrean las comisiones ilegales por parte
de OHL en México,
publica este martes el diario digital La Información.
Estos
correos electrónicos forman parte del material incautado a López Madrid como
parte del caso Lezo.
Una de
estas comunicaciones corresponde al cálculo de cuatro facturas en pesos
mexicanos y dólares estadunidenses, en la que Lozoya —que al igual que López
Madrid fungió como consejero— divide los pagos en cinco personas a las que se
refiere con los alias antes citados.
El diario
digital señala que los agentes no logran identificar quiénes están detrás de
estos nombres encriptados, pero identifica que el nombre Marce recibe siempre
la mitad del importe de la factura; Mari y Nach un 16.6% y Black Swan el último
tercio.
El total
de estos montos suman MIL 86 millones de dólares que refleja el Excel de Lozoya. Este es sólo un ejemplo de toda la
documentación que guardan los agentes en su poder, señala la publicación.
No obstante,
las pesquisas en España documentan que los recibos incautados a López Madrid
ascienden a 2.4 millones de dólares.
Como está
demostrado, López Madrid tuvo una participación en Infoglobal, la empresa
que es investigada por separado en España y en México, a través de su sociedad
mercantil Sia Capital.
Los
investigadores de la Guardia Civil española detectaron los correos
electrónicos en los que Emilio Lozoya escribe, “muchas gracias por la
información. Yo participaría a través de Tochos Holdings Limited, basada en las
Islas Británicas Vírgenes”. Este es uno de los mensajes en los que los agentes
están poniendo el foco, porque es desde la cual salen pagos por hasta 2.4
millones de dólares por los negocios en México.
La
publicación señala que este correo está fechado el 21 de mayo de 2010 y se
le atribuye al entonces director general de Pemex en el marco de una
negociación para constituir la empresa española Inversores Meierhof, en la que
buscaba participar a través de Tochos Holdings.
Si bien se
precisa que esta operación está fuera del margen de investigación del caso
Lezo, los investigadores aprovechan la comunicación para corroborar que esta
sociedad se ubica en un paraíso fiscal.
El
detalle de las facturas que adjuntan las comunicaciones electrónicas recoge conceptos
como “STC México Fase 2” o “Estado de México C4”.
La UCO cree
que los nombres podrían corresponder con contratos adjudicados en México a
Infoglobal. La primera podría corresponder al Sistema de Transporte Colectivo y
la otra al gobierno del Estado de México, según el informe de los agentes que
fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Se
incluyen otros correos con tres mensajes de Jesús Velasco, director financiero
de Infoglobal, en los que informa a López Madrid del “detalle de facturas
emitidas por Emilio Lozoya por proyectos en México”.
Para los
investigadores españoles, siempre de acuerdo con la publicación de La
Información, esta documentación resulta importante para su investigación,
tras hacerse eco de las pesquisas que paralelamente inició la Fiscalía General
de la República en México en relación a la transferencia de 1.1 millón de
dólares que estaría relacionada con el presunto pago de sobornos por parte de
OHL en España.
Esta es
la misma información que destaca esta semana la revista Proceso, sobre las
pesquisas en España a raíz de una serie de facturas derivadas de presuntos
sobornos de adjudicaciones en México a Infoglobal.
Las
pesquisas en España, sin
embargo, se centran en la participación de Sia Capital, la sociedad de López
Madrid, que sí es objeto de investigación por el caso Lezo.
Nuevos
correos electrónicos muestran los pseudónimos que utilizaba Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex, para recibir comisiones sospechosas en la empresa
Infoglobal, en la que compartía con López Madrid, el yerno del dueño de OHL… Todo esto se desprende de un informe
de la guardia civil, que adelanta hoy el digital la información.
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