Po rRaúl
Olmos.
El
hallazgo de una nueva empresa con sede en un lujoso edificio en Londres pone en
duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin.
Cuando tomó
posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012,
declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y
poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.
En
registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha
participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General
de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que
supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.
Una
investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres,
Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista
mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, en la que era coordinador de
vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
En su
declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4,151
títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de
Londres era poseedor en esos días de 84 mil 825 acciones, según revela una
investigación
realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en
colaboración con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un
consorcio internacional de periodistas.
La
investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el
primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio
británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más
lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc,
Omega, Tiffany, Gucci, Hermés y Bulgari.
Junto a
esos establecimientos de lujo se ubicaba la empresa de divisas “Royal Exchange
(TEG Capital) Limited”, en la que Lozoya era accionista mayoritario, asociado
con empresarios ingleses.
La
mencionada empresa se fundó el 8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 6 de
junio de 2012 cuando Lozoya se incorporó como accionista, de acuerdo con los
documentos obtenidos por MCCI y OCCRP.
Aquel día, los
socios de la compañía acordaron ampliar a 100 mil el número de acciones clase
A, de las cuales Lozoya adquirió el 84% con valor de sólo 100 libras esterlinas
(unos 2,100 pesos de entonces), con lo que se convirtió en el dueño
mayoritario.
Los otros
socios eran una firma británica de nombre “Infelber (Exports) Limited”, que
aportó a la sociedad un préstamo de 50 mil libras, y el empresario Antony
Quaife, quien en su ficha personal aseguraba tener la experiencia de haber
creado mesas de negociación y líneas de productos para algunas de las casas de
bolsa más grandes del mundo.
En la
asamblea en que se incorporó a Lozoya, se asentó en actas que el objetivo de la
compañía era obtener ganancias por 6 millones de libras (unos 126 millones de
pesos al tipo de cambio de entonces) entre junio de 2012 y mayo de 2014.
La
incorporación de Lozoya como accionista de la compañía británica fue casi a la
par de que Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron transferencias
millonarias a la cuenta bancaria de una empresa ‘fachada’ ubicada en las Islas
Vírgenes Británicas, de nombre Latin America Asia Capital Holding, que tenía
como beneficiaria a su hermana.
Según la
acusación de la FGR esa cuenta era utilizada para ocultar el pago de sobornos
de Odebrecht y de Altos Hornos de México.
Lozoya se
convirtió en accionista de Royal Exchange (TEG Capital) Limited el 6 de junio
de 2012, y entre los días 8 y 12 del mismo mes Odebrecht y AHMSA transfirieron
1.4 millones de dólares a la cuenta en Suiza, según la carpeta de investigación
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 de la FGR.
La
empresa británica de Lozoya se dedicaba al mercado de divisas para
corporaciones y clientes de alto poder adquisitivo.
“Podemos
procesar cualquier transacción, desde comprar propiedades en el extranjero
hasta comprar un vehículo de lujo. Royal Exchange puede garantizar las mejores
tarifas y un servicio premium sin importar el tamaño de la transacción”, ofrecía a sus clientes en su sitio
en internet, el cual ya fue desactivado.
“Somos una
corredora de divisas de alta gama situada en el corazón financiero de Londres.
El edificio Royal Exchange, construido originalmente en 1565, es un símbolo
reconocido internacionalmente de la posición de liderazgo de Londres en el
comercio y las finanzas mundiales”, se podía leer en su sitio web.
En sus
productos financieros, la compañía ofrecía cuentas corporativas, personales
y manejo de tarjetas de crédito; a sus clientes les prometía las mejores
cotizaciones mediante la constante recolección de tasas de cambio de 16 bancos
del mercado británico.
“Con décadas
de experiencia en el mercado y millones invertidos en la empresa y la
tecnología, podemos acceder a algunas de las mejores tarifas del mercado y
transmitirlas a nuestros clientes (…) podemos brindarle un servicio que se
adapte a sus necesidades. Desde la compra de propiedades en el extranjero hasta
el manejo de transacciones corporativas”.
La
Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), responsable
de regular a las empresas que ofrecen servicios financieros en el Reino Unido,
confirmó que el domicilio registrado de la compañía de Lozoya era el local 2
del histórico edificio.
Aunque la
FCA informó que su estatus actual es de una firma que ya no está registrada
o autorizada, por lo que aconsejó no hacer negocios con la misma.
En
documentos consultados en el registro mercantil del Reino Unido consta que la
empresa fue disuelta el 7 de febrero de 2017, aunque no se consignaron las
causas ni se incluyó el balance de liquidación.
En el
historial de la empresa, inscrito ante el registro mercantil, no aparece alguna
referencia de que Lozoya haya vendido o cedido sus acciones.
Otras
empresas europeas en las que participaba Lozoya, que sí siguen vigentes, son
tres establecidas en Munich: dos inmobiliarias de nombre Elmo Wolfsburg, pero
con registro y domicilio distinto, y otra llamada All-Me Hamburg GmbH.
Uno de los
domicilios corresponde a un edificio de departamentos ubicado a un costado del
río Isar, que atraviesa Munich.
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