El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, calificó como “un
error” de los Diputados aprobar la reforma a la operación de esta agencia
federal con una reserva que exige notificar por escrito a personas físicas y
morales previo a un bloqueo de cuentas bancarias.
El
funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo
que, aunque es “positivo” que la Cámara de Diputados aprobó este jueves la
reforma para dotar de sustento legal el proceso de bloqueo de cuentas
bancarias, la reserva incluida a solicitud de la Diputada de Morena, Lidia
García, dificultaría el trabajo de la UIF.
Los cambios
al marco legal de la UIF fueron parte de una reforma a la Ley de Instituciones
de Crédito.
“La
dificulta (la labor de la UIF), porque yo tendría que estar notificando en todo
el territorio nacional con actuarios que no tengo, los congelamientos de
cuentas, y bueno ya me imagino yendo con el ‘Mayo’ Zambada, oiga, señor ‘Mayo’,
vengo a congelarle las cuentas”, dijo Nieto en entrevista con Aristegui en Vivo.
Nieto añadió
que, sin embargo, la reserva, que derivaría en una obligación de la UIF a
notificar por escrito a personas físicas y morales previo a un congelamiento de
cuentas, podría ser eliminada en la revisión que haga el Senado de la reforma.
“Recientemente
hicimos el congelamiento de 330 cuentas presuntamente relacionadas con el
Cártel de Sinaloa, otras 146 después, lo hemos hecho con el Cártel Jalisco, y
es absurdo que tuviéramos que irle a notificar a cada una de estas personas,
que se le había congelado una cuenta.
“Yo creo
que esa es una cuestión que tendrá que revisar el Senado de la República, esa
reserva que fue aprobada, pero lo importante es que ya se ha dado un paso
fundamental para tener a nivel legal un procedimiento y una garantía de
audiencia en el tema del congelamiento de cuentas”, dijo el funcionario federal.
Nieto negó
que la UIF haya planteado que le fueran otorgadas facultades para llevar a cabo
extinciones de dominio de manera unilateral, sino que el proceso sería a través
del Ministerio Público.
“Lo único
que haría la UIF sería darle vista al Ministerio Público, para efectos de que
el Ministerio Público en ejercicio de sus competencias pudiera solicitar la
extinción de dominio, pero bajo ninguna circunstancia está planteando en la
iniciativa que la Unidad por sí y ante sí declarar la extinción de dominio,” dijo el funcionario.
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