Por Redacción
Animal Político.
El
Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estados Unidos (EU) ha boletinado, en poco
menos de cinco años, a 33 empresas vinculadas al Cartel de Jalisco Nuevo
Generación (CJNG) y a sus socios los Cunis.
Una
investigación de Animal Político arrojó que 21 de las 33 compañías (en 12 no
hay información pública) se encuentran vinculadas a 62 personas, mientras el
Tesoro solo ha vinculado a seis
Además, una
revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que al menos 9 de
sus integrantes están vinculadas entre sí ya que fungen como socios,
comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.
Los puntos
blancos son las 33 empresas vinculadas al CJNG y los puntos rosas son las 9
personas que se vinculan entre sí y las compañías.
Las
empresas se dedican a la venta de bienes inmuebles, renta de aviones, venta de
artículos de moda, fabricación de Tequila, prestación de servicios turísticos y
agricultura, entre otros giros.
De 2015 a la
fecha, el Tesoro ha vinculado a seis personas con las 33 empresas que lavan
recursos para el CJNG.
Ha
identificado a Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, cuñada de Abigael González
Valencia conocido como el “Cuini”; Jeniffer Beaney Camacho Cazares, esposa de
Abigael; Diana María Sánchez Carlon; Silvia Romina Sánchez Carlon; Fernando
Torres González y al empresario Naim Libien Tella.
Sin embargo,
una revisión hecha al Registro Público de Jalisco reveló que además de estas
seis personas hay otras 56 vinculadas a 21 de las 33 empresas, pues en 12 de
ellas no hay información de sus dueños o integrantes.
Una de
las personas que no aparece en la lista del Tesoro pero que si en las actas del
Registro Público del Comercio (RPC) en Jalisco es Jessica Johanna González
Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG.
De
acuerdo con el RPC es dueña de las empresas J & P Advertising, S.A. DE C.V.
y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Jessica
Johanna tiene 33 años de edad y cuenta con nacionalidad norteamericana y
mexicana.
El pasado
miércoles 25 de febrero, fue arrestada por las autoridades norteamericanas en
Washington, DC, “de conformidad con una orden judicial derivada de una
acusación formal del 13 de febrero de 2020”.
Jessica
es acusada por cinco diferentes cargos criminales, entre estos participar en
las transacciones o negocios de bienes o intereses en cinco entidades
comerciales designadas por el Tesoro como empresas que lavan recursos para el
CJNG.
La
acusación formal alega que Jessica tuvo participación en las empresas: J&P
Advertising SA de CV; JJGON SPR de RL de CV; Las Flores Cabañas; Mizu Sushi
Lounge y Operadora Los Famosas SA de CV y Onze Black, boletinadas por el Tesoro el 17 de septiembre
de 2015.
Al arresto
de Jessica se suma el anunció de este miércoles por parte del Departamento de
Justicia de EU que anunció la detención de “más de 600” personas relacionadas
con el tráfico de drogas del CJNG.
De acuerdo
con la institución, la operación interinstitucional Proyecto Python, dirigida
por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés), derivó en arrestos a gran escala en todo el país, 350 acusaciones e
“importantes incautaciones de dinero y drogas durante seis meses, dijo la
agencia en un comunicado.
En tanto en
México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
informó este miércoles sobre la incorporación a la lista de Personas Bloqueadas
a seis empresas y cinco personas físicas presuntamente relacionadas con el
CJNG, “con domicilio en los estados de Jalisco y Colima”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.