Por Maribel
Velázquez / René Valencia / Datamos
Antes de ser
gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad fue presidente
municipal de la capital poblana. Durante su administración, así como en la de
su sucesor en el cargo municipal, Luis Banck Serrato, se firmaron contratos por
más de 155.4 millones de pesos (8.2 millones de dólares) con 36 proveedores
investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por
operaciones inexistentes.
De 2015 a
2018 ambas administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN)
firmaron 80 contratos con las empresas investigadas por emitir facturas
irregulares o poseer domicilios ilocalizables, relacionados con obra pública o
compra de suministros, de acuerdo con los resultados de contrataciones de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y de Compranet.
El 20 de
febrero de 2020 el SAT publicó la última actualización del listado de
contribuyentes con operaciones inexistentes y de esos 36 proveedores
contratados por la presidencia municipal poblana, declaró inexistentes de forma
definitiva a 32; los cinco restantes aún siguen en investigación.
Gali
Fayad fue alcalde del 15 de febrero de 2014 al 19 de febrero de 2016 hasta que
pidió licencia al cabildo para contender por la renovación de la gubernatura,
tras terminarse el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas; Banck Serrato terminó
el periodo para el que había sido electo Gali: estuvo en el Ayuntamiento del 20
de febrero de 2016 al 14 de octubre de 2018.
No sólo
en el gobierno municipal de Gali Fayad se contrataron empresas fantasma: en su
breve periodo como gobernador hubo 180 contratos por más de 177 millones de
pesos (9.4 millones de dólares), facturados por contribuyentes investigados por
realizar operaciones inexistentes. Algunas de esas empresas, como Hinfra S.A.
de C.V., Woonter Well S.A. de C.V., Adso de México S.A. de C.V. y Grupo
Comercial Lacerta S.A. de C.V. fueron contratadas en las administraciones tanto
municipal como estatal con Gali Fayad.
LAS MÁS
BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO.
En la
administración municipal de Gali Fayad durante 2015 se transparentaron 28
contrataciones de contribuyentes con operaciones inexistentes, lo que
representó más de 35.5 millones de pesos facturados (1.8 millones de dólares),
mientras que en el gobierno de Banck Serrato se facturaron más de 119.9
millones de pesos (6.3 millones de dólares) de 52 contrataciones.
Tres
empresas investigadas por el fisco recibieron los montos más altos en el
Ayuntamiento de Puebla: Gruemin S.A. de C.V., Soluciones Organizacionales
Strategia S.A. de C.V. y Fortar S.A. de C.V. En total recibieron más de 95
millones de pesos (5 millones 55 mil 219 dólares) en cinco contrataciones.
En ambos
periodos de gobierno en el municipio de Puebla cuatro dependencias
concentraron casi 88 por ciento del monto total de lcontrataciones con empresas
sospechosas por operaciones inexistentes: Organismo Operador del Servicio de
Limpia (OOSL), así como las secretarías de Administración; Infraestructura y
Servicios Públicos, e Innovación Digital y Comunicaciones. Los contratos suman
más de 136.3 millones de pesos (7.2 millones de dólares) de los 155.4 millones
de pesos facturados.
Fantasmas en
Servicio de Limpia.
Entre las
dependencias contratantes de contribuyentes con operaciones inexistentes en el
gobierno municipal sobresale el OOSL, pues obtuvo dos contratos por más de 68
millones de pesos durante 2016 y 2017.
Uno de
esos contratos fue para Gruemin S.A. de C.V., que se convirtió en la empresa
más beneficiada por el OOSL: en 2017 ganó 67.9 millones de pesos (3.6 millones
de dólares) por limpieza de barrancas y vasos reguladores.
El 25 de
septiembre de 2019, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el
oficio 500-05-2019-27749, en el que se declaró su inexistencia definitiva,
debido a que la empresa nunca se defendió de las acusaciones.
La
segunda empresa más beneficiada fue Hinfra S.A. de C.V., también utilizada por
el gobierno estatal. Fue contratada para proveer papelería, material de
limpieza, prendas de seguridad y servicios de transporte de maquinaria en 2016,
tras ganar el procedimiento de 126 mil pesos por adjudicación directa.
El 8 de
octubre de 2018 se publicó en el DOF el oficio 500-05-2018-22861 con el que
se declaró con operaciones inexistentes.
En el
periodo en que se firmaron los contratos con Gruemin S.A. de C.V. e Hinfra S.A.
de C.V., el director de OOSL era Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni, que
después fue nombrado rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de
Puebla, institución que durante 2016 y 2018 facturó alrededor de 117 mil 860
pesos con empresas con operaciones inexistentes.
Facturó casi
dos millones de dólares.
La
Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Puebla es la segunda
dependencia municipal con los montos facturados más altos por contribuyentes
con operaciones inexistentes: durante 2015 y 2018 sumó más de 33 millones de
pesos (1.7 millones de dólares).
En este
periodo, la secretaría tuvo dos titulares: Rafael Ruiz Cordero —en la
administración de Gali Fayad— y Yareni Janix Natera —en la de Banck Serrato—.
Durante la administración de ambos funcionarios se firmaron 31 contratos con 17
proveedores a los que meses después se les investigó por operaciones
inexistentes.
Los
principales montos se repartieron entre Empresas Unidas del Poniente S.A. de
C.V., Vepora Constructora S.A. de C.V. y Woonter Well S.A. de C.V.
En conjunto
estos contratistas sumaron más de 10.7 millones de pesos (565 mil 793 dólares)
facturados, 32 por ciento de los 33 millones de pesos entregados a empresas con
operaciones inexistentes en la dependencia.
Empresas
Unidas del Poniente S.A. de C.V. recibió tres contrataciones que le
representaron un pago por más de 5.1 millones de pesos (270 mil 55 dólares). Se
creó el 31 de octubre de 2014 con un capital mínimo de 100 mil pesos de dos
accionistas, según su acta constitutiva en el Registro Público de Comercio
(RPC).
Para
brindar mantenimiento al parque vehicular e instalaciones eléctricas del
Ayuntamiento de Puebla contrataron a Empresas Unidas del Poniente S.A. de C.V.
El 26 de octubre de 2017 el DOF publicó el oficio 500-05-2017-32168, en el que
se sumó al listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes.
La nueva
administración del Ayuntamiento, encabezada por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), investigó a Janix Natera por la entrega de 84 supuestas
bases laborales irregulares; compareció ante la nueva Contraloría Municipal,
pero el entonces titular del área, Mario David Riveroll Vázquez, se reservó los
detalles, por seguir en curso la investigación.
Infraestructura,
en el tercer lugar.
La
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos es la tercera dependencia
municipal con los mayores montos facturados de contribuyentes con operaciones
inexistentes, ya que de 2015 a 2018 sumó más de 20.1 millones de pesos (1
millón 64 mil 699 de dólares) de 10 servicios.
Mediante
la contratación de siete empresas declaradas con operaciones inexistentes la
dependencia repartió más de 20.1 millones de pesos facturados, proyectos
avalados por dos titulares de infraestructura: Francisco Javier Zúñiga Rosales,
encargado en el periodo de Gali Fayad, y David Aysa de Salazar, funcionario en
la administración de Banck Serrato.
Las
empresas beneficiadas fueron Business Group S.A. de C.V.; Conapub Consultoría
Administrativa y de Publicidad S.A. de C.V.; Diseño Arquitectónico Nicss S.A.
de C.V.; Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.; Grupo Empresarial
de Ingeniería y Construcción Andreja S.A. de C.V.; Tablaroca y Acabados Contac
S.A. de C.V., así como Fortar S.A. de C.V. Cada uno de estos proveedores
aparece en los listados de empresas investigadas por el SAT.
Tablaroca
y Acabados Contac S.A. de C.V. se constituyó el 23 de junio de 2014 en el
estado de Tlaxcala, con dos accionistas y un capital mínimo de 100 mil pesos,
con aval del notario Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano.
Fue la
empresa más beneficiada por la Secretaría de Infraestructura, pues de 2015 a
2016 recibió más de 3.1 millones de pesos (165 mil 650 de dólares), en dos
contratos. El 11 de julio de 2017 se publicó en el DOF el oficio
500-05-2017-16222 en el que confirmó sus operaciones inexistentes.
Innovación
Digital, de las más altas.
La
Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones, entonces dirigida por Juan
José Cué de la Fuente, fue la cuarta dependencia con los montos más altos
facturados con empresas fantasma; le pagó 15 millones de pesos en 2015 a
Soluciones Organizacionales Strategia S.A. de C.V.
Esta
empresa ganó por adjudicación directa el servicio de integración de las
funciones de almacén, inventarios y presupuesto calendarizado a la plataforma
SAP armonizado, parametrización a módulo RH con reestructura y reporteo del
Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).
En el oficio
500-05-2017-38692, publicado en el DOF el 1 de diciembre del 2017 el SAT la
incluyó en el listado definitivo de contribuyentes con operaciones
inexistentes, por no defenderse de la investigación que le iniciaron.
No dan
postura por contrataciones.
Datamos
solicitó al área de comunicación del Ayuntamiento de Puebla, ahora encabezado
por Morena, una postura sobre la detección de contribuyentes con operaciones
inexistentes entre los proveedores contratados por los dos gobiernos
municipales anteriores. No hubo respuesta.
También se
solicitó postura a las personas que fungieron como titulares de las
dependencias en las que se contrató a contribuyentes con operaciones
inexistentes en el Ayuntamiento de Puebla, pero ninguna respondió los
mensajes que se les enviaron por redes sociales o vía telefónica.
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