Por Javier
Chávez.
El
Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentó ante la Fiscalía
General de la República (FGR) una nueva denuncia en contra de Guillermo Álvarez
Cuevas por el probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
La
denuncia se suma al expediente que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el presunto
desvío orquestado por Billy Álvarez de más de mil 200 millones de pesos de la
Cooperativa Cruz Azul.
Aunado a
esto, Carlos Miguel Beck Rodríguez, exgerente general de Azul Concretos y
Premezclados, filial de la empresa, se acogió a un criterio de oportunidad ante
las autoridades, por lo que reveló información esencial que incrimina al
directivo de Cruz Azul en un esquema en el que presuntamente utilizó a dos
consultoras para desviar alrededor de 40 millones de pesos de las arcas de la
cooperativa con sede en Hidalgo.
De acuerdo
con documentos en poder de La Razón, el exgerente general de la filial de la
Cooperativa Cruz Azul entre 2014 y 2019 describió que Billy Álvarez pagó a
Servicios Profesionales BAAL y Servicios Profesionales de Asesoría de
Soluciones Empresariales Metropolitanas por servicios inexistentes.
Documento 1
“Tuve
conocimiento de operaciones indebidas realizadas por órdenes del señor
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, director general de Cooperativa La Cruz Azul
S.C.L., con por lo menos dos empresas que se le pagaron supuestos servicios que
realmente no fueron prestados".
“Lo
anterior bajo un esquema de refacturación a través de la diversa filial
Cementos y Concretos Nacionales S.A. de C.V., en el que se desviaron recursos
del patrimonio de esas empresas y de la Cooperativa por aproximadamente 40
(millones de pesos)”,
se lee en el documento.
En tanto, en
un texto presentado el pasado 18 de junio a la FGR, el Consejo de
Administración de la compañía informó que al interior de la empresa hay
diversas filiales, como Azul Concretos y CYCNA, de las cuales la cooperativa es
la accionista mayoritaria.
La empresa destaca
que aunque Azul Concretos consiguió por su cuenta contratos para las obras del
Tren Ligero en Guadalajara, Billy Álvarez instruyó a esta filial a pagar
facturas por supuestos servicios a las consultoras mencionadas por Carlos
Miguel Beck, argumentando que gracias a su gestión se obtuvieron los contratos.
“Las
empresas Servicios Profesionales BAAL y Servicios Profesionales de Asesoría de
Soluciones Empresariales Metropolitanas presentaban una factura mensual al área
de tesorería de Azul Concretos para el pago de un supuesto servicio de comisión
mercantil que en realidad nunca existió”, se lee en la denuncia en la que piden indagar a Billy
Álvarez por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Recibida
la factura y sin motivo legal alguno, Azul Concretos facturaba a su vez por el
mismo monto y concepto a CYCNA y enviaba la factura para su cobro. Recibida
esta última factura, se tiene conocimiento que, por instrucciones de Guillermo
Héctor Álvarez Cuevas, CYCNA pagaba indebidamente a las empresas servicios que
no habían sido prestados a ninguna de las citadas filiales de la Cooperativa”, añade.
Estas
operaciones presuntamente las llevó a cabo Billy Álvarez entre 2015 y 2018,
años en los que Carlos Miguel Beck estuvo en Azul Concretos.
Tanto
Soluciones Empresariales Metropolitanas como Servicios Profesionales Baal S.C.,
aparecen en la lista de las 15 empresas citadas en la carpeta de investigación
en contra de Billy Álvarez por el presunto desvío de más de 180 millones de
pesos en contra de la Cooperativa Cruz Azul.
El dato: El
Juzgado Séptimo en Materia Administrativa de la Ciudad de México rechazó ayer
el amparo por el que Billy Álvarez intentó descongelar sus cuentas bancarias.
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