La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 1, 939 empresas y personas vinculadas
con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , en un operativo denominado
“Agave Azul”.
Según el
organismo encabezado por Santiago Nieto, ejecutó acuerdos de bloqueo contra
mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos de la organización
criminal liderada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El
operativo –subrayó– es
resultado del trabajo conjunto realizado por las instituciones que integran el
Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF
informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores
financieros, familiares, empresas, abogados, así como servidores públicos que
operan redes de corrupción para favorecer las actividades ilícitas del CJNG.
De igual
manera, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el
Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de “Agave Azul”, con
lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes del grupo criminal, y a
sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de
capitales.
Asimismo, analizó
un total de dos mil 571 operaciones inusuales, por un monto de dos mil 951
millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por
más de 11 mil 478 millones de pesos, además de transferencias internacionales
que generaron ocho mil 424 reportes, por un monto de siete mil 216 millones de
pesos.
En cuanto a
dólares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes, por dos millones
955 mil dólares americanos, y seis mil 507 transferencias interbancarias por un
monto de 657 millones de pesos.
Dichas
operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguido
de la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California,
Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
De acuerdo
con la UIF, entre sus principales ejes de acción está la detección y el
desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que
utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas.
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