Por Francisco
Sandoval y Manu Ureste.
Las
llamadas empresas factureras que denunció el gobierno federal no solo eran
utilizadas para defraudar al fisco: Genaro García Luna, el exsecretario de
Seguridad con Felipe Calderón acusado de tráfico de cocaína y de dar protección
al cártel de Sinaloa, recibió al menos cuatro millones de pesos de recursos
públicos de esta red, provenientes de la Secretaría de Gobernación y del
gobierno capitalino.
Es la
misma presunta red facturera de la que forman parte compañías de los
empresarios beisboleros Alfredo Aramburo y los hermanos Juan José y Erick
Arellano Hernández, quienes fueron beneficiados con recursos públicos tanto del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como de Sinaloa.
De acuerdo
con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la compañía de esta red que
participó en un presunto desvío millonario de recursos públicos a García Luna
es Operadora Grupo Gas Mart, que está vinculada con Costa Bella & Sands;
una empresa facturera denunciada por fraude fiscal y lavado de dinero.
Y su
participación en la trama fue la siguiente:
La UIF acusó
en diciembre pasado a García Luna y a su familia de recibir transferencias por
más de 2 mil 600 millones de pesos que, entre 2012 y 2018, salieron de las
arcas públicas. En concreto de la Secretaría de Gobernación, la Tesorería de la
Federación y el Gobierno de la Ciudad de México.
Para
mover ese dinero, la UIF detectó que hubo una triangulación de recursos entre
múltiples sociedades que terminaban en Glac Security, empresa que es de García
Luna, según dijo en una conferencia de prensa el 27 de diciembre el titular de
la UIF, Santiago Nieto.
En esta
triangulación participó Nunvav Inc, compañía panameña que presuntamente fue
la que esparció los recursos a cuentas en países extranjeros, como Israel y
Panamá, y a otras compañías, entre éstas, Operadora Grupo Gas Mart.
Según la
UIF, Operadora Grupo Gas Mart fue utilizada en la trama como puente: recibió
26 millones de pesos de Nunvav. De ese dinero, la investigación apunta que en
2016 Operadora Grupo Gas Mart depositó 4 millones 200 mil pesos a Glac
Security, la compañía del exsecretario de Seguridad.
El 24 de
diciembre pasado, la UIF congeló las cuentas bancarias de las cinco empresas
que presuntamente participaron en esta trama de García Luna, entre ellas
Operadora Grupo Gas Mart.
Además, anunció
que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual
dijo en un comunicado el pasado 31 de julio que ésta sigue activa y en proceso
de integración.
Ahora, Animal
Político revela que Operadora Grupo Gas Mart, implicada en el caso García Luna,
comparte socios, representantes y apoderados, con la presunta red de compañías
de los empresarios beisboleros Alfredo Aramburo, dueño de Los Algodoneros de
Guasave, y los hermanos Juan José y Erick Arellano, entre las que hay empresas
declaradas fantasma o factureras por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
Las
factureras son empresas que no tienen infraestructura real, ni personal, ni
activos, pero que simulan actividades con facturas falsas con las que, a su
vez, inflan sus gastos de manera ficticia para engañar a Hacienda y exigirle
devoluciones millonarias. También se utilizan, según el propio Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para “encubrir pagos de actividades ilegales,
disfrazándolos de operaciones de compraventa de bienes y servicios inexistentes
(…), como sobornos, tráfico de drogas, extorsión, y actos de corrupción de
servidores públicos, entre otros”.
Una de
las factureras de la red con la que Operadora Grupo Gas Mart está vinculada es
Costa Bella and Sands. Esta compañía fue incluida por la Procuraduría Fiscal en
la lista de 43 principales factureras que más dinero han defraudado al país: a
todas las acusa por los presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero,
y por generar un boquete en las arcas públicas de más de 55 mil millones de
pesos.
A través de
revisiones en el Registro Público de Comercio y de Sinapsis, una herramienta
digital para detectar conexiones entre empresas, este medio documentó que,
además de Costa Bella, integrantes de Operadora Grupo Gas Mart aparecen en la
documentación de múltiples compañías de la presunta red facturera.
Al igual
que Costa Bella and Sands, Operadora Grupo Gas Mart está integrada tanto por
personas físicas, como por otras empresas.
Entre las
personas físicas que aparecen en la documentación de Operadora Grupo Gas Mart
está José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Juan José y
Erick Arellano Hernández.
Patrón
Millán figura como representante de Operadora Grupo Gas Mart y en múltiples
empresas de sus sobrinos. Por ejemplo, en Administradora de Negocios y Nóminas,
compañía en la que también tuvo el cargo de apoderado Alfredo Aramburo Nájar,
el dueño de Los Algodoneros de Guasave.
Otra
persona que aparece en la documentación de Operadora Grupo Gas Mart es Juan
Carlos Osuna Garay.
Osuna
Garay figura como representante legal de esta empresa investigada por la UIF en
el caso García Luna y, al mismo tiempo, aparece como representante de Caja
Noroeste, de los hermanos Arellano Hernández, y un dato clave: aparece también
como accionista de Inmobiliaria Grupo Saparly, una de las dueñas de la
facturera Costa Bella and Sands.
Más vínculos:
José Luis Sánchez Osuna, aparece como representante de Operadora Grupo Gas
Mart, y también de Total Control and Management (que ha tenido otras razones
sociales como Operadora de Servicios Paquete Express), de los hermanos
Arellano.
Sánchez
Osuna también figura en los documentos como representante de CLC Integradora
Financiera, de los hermanos Arellano. Según actas obtenidas en el Registro
Público de Comercio, esta compañía amasó un capital social de 783 millones de
pesos. Sin embargo, en su reporte más actualizado de este 18 de junio el SAT la
incluyó en su lista negra de empresas fantasma por simular operaciones con
facturas falsas.
Otro
representante legal de Operadora Grupo Gas Mart es Jesús Nieblas Talamantes,
que aparece como representante de la firma servicios legales y fiscales UPC
& Legal Advisors, quien tuvo como director general a Alfredo Aramburo
Nájar, el hoy dueño de Los Algodoneros.
Y lo mismo
sucede con otros personajes, como Juan Javier Bringas Cota, Juan Rogelio
León Jara, o Antonio Leyva Domínguez, quienes aparecen en la documentación de
Operadora Grupo Gas Mart y de múltiples empresas de los Arellano Hernández.
En las
actas notariadas de Operadora Grupo Gas Mart también aparece como representante
María Elodia Robles Burgueño, abogada de otro equipo de béisbol, Los Toros de
Tijuana, que ocupa distintos cargos en otra red de empresas gasolineras
tijuanenses llamada Gasmart, nombre similar al de la Operadora Grupo Gas Mart,
y que fue investigada por COFECE por supuestas prácticas monopólicas.
A pesar
de que María Elodia Robles aparece en la documentación de ambos grupos, Gas
Mart de Sinaloa y Gasmart de Tijuana, esta red de gasolineras se deslindó en
diciembre pasado de cualquier vínculo con la empresa acusada por la UIF de
triangular recursos al exsecretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos.
Para esta
investigación, Animal Político buscó una entrevista con los empresarios Alfredo
Aramburo Nájar y a los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, para
conocer su postura. Sin embargo, ninguno dio respuesta a las solicitudes previo
a la publicación.
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