Con
información de Víctor Chávez.
Santiago
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados diversas reformas
legales para ayudar a la dicha dependencia a recuperar más de DOS MIL MILLONES de
pesos que están en calidad de “no reclamados”, del total de siete mil 500
millones de pesos que han sido asegurados por la UIF a través del congelamiento
de cuentas por 590 mil operaciones “inusuales”.
El
funcionario solicitó a la Cámara Baja que se realicen las reformas que
permitan la disposición de dinero asegurado y no reclamado, además de que los
fideicomisos sean considerados vulnerables a actos de corrupción.
Dijo que
México será recalificado el próximo año por el Grupo de Acción Financiera
Internacional, por lo que se necesita que las mencionadas reformas estén
aprobadas a más tardar en septiembre; pues una calificación negativa puede
afectar económicamente al país.
Dentro de
los recursos congelados de la UIF, hay dos mil millones de pesos que nadie ha
reclamado y no hay facultades para ejercer la extinción de dominio, que podrían
ser usados para la sociedad.
“Hicimos
cálculos: tenemos dos mil millones de pesos congelados que nadie ha reclamado,
se encuentran en los bancos y no hay una facultad normativa que nos permita
solicitar al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio
Público, que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en esos casos”, comentó Nieto al respecto.
El servidor
público consideró que es importante establecer a nivel legal, que los
fideicomisos sean una actividad vulnerable, pues, parte de los actos de
corrupción encontrados en la UIF, se han dado a partir de estos.
Asimismo,
Nieto informó ante la Cámara de Diputados que existen cuatro denuncias en
contra de Emilio Lozoya y de Petróleos Mexicanos (Pemex) por operaciones
irregulares, como la llamada Estafa Maestra.
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