Georgina
Morett.
En la
triangulación financiera de la que se acusa al candidato de la coalición Por
México al Frente, Ricardo Anaya, uno de los puntos más importantes de la
investigación es Tesorem, la Sofom (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple)
que se convirtió en el vehículo financiero con el cual se llevó a cabo el préstamo
a Manhattan Master Plan Development.
Si bien los
recursos que se utilizaron dieron vuelta por el mundo en empresas ubicadas en
Gibraltar, Suiza, Islas Turcas y Caicos, y Canadá, éstos regresaron a México
por medio de transferencias vía BanBajío para llegar a Tesorem, que fue de
donde salió el préstamo por 54 millones de pesos, y para conseguirlo se
tuvieron que entregar las garantías que se establecen por ley, como con
cualquier crédito.
Sin embargo,
es difícil hablar de las garantías cuando el SAT asegura que Manhattan Master
Plan Development es una empresa fantasma, pero se tendrá que revisar si se
cumplió con la legalidad en el otorgamiento del crédito.
Un punto
fundamental en esta investigación que involucra a tantos países es que la Sofom
está regulada y, por lo tanto, las autoridades pueden investigarla y
castigarla, por lo que es relativamente fácil conocer qué pasó con estos
recursos, al menos en su último tramo.
Y, lo más importante, es que existen
los reportes a los burós de crédito respecto a esta actividad, lo que significa
que la autoridad de inteligencia financiera conoció de este caso desde mayo de
2017.
Esta Sofom fue creada en 2013 y en su
vida sólo otorgó cuatro créditos, dos de ellos sumaron 66 por ciento de su
cartera y equivalen a los 54 millones de pesos que se pagaron a Ricardo Anaya.
Se inscribió en el Sistema de
Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) el día 27 de mayo de
2014 y, actualmente, sigue en funcionamiento, además de que renovó su registro
ante la Comisión Nacional Bancaria el 11 de diciembre de 2017, y se encarga de
otorgar crédito simple empresarial y opera fideicomisos en garantía.
Un hecho interesante es que los
accionistas de Tesorem no estaban relacionados con el problema actual, que
involucra a Manuel Barreiro y posteriormente al candidato presidencial panista,
pero posteriormente se realizaron dos cambios de escritura para modificar a sus
accionistas, y es precisamente cuando aparecen los nombres de David Alberto
Aarón Galindo González y Daniel Rodríguez Velasco, quienes son los dos testigos
protegidos de la PGR
Si analizamos el origen del dinero
que recibió Ricardo Anaya por el terreno y la nave, tenemos que Didelfut de
Jalisco fue creada en 2014 y es propiedad de Manuel Barreiro. De esta empresa
se transfirieron vía Monex recursos por 16.5 millones de pesos a Mas Sailing
Limited, ubicada en Gibraltar.
Además, también vía Monex, se dio una segunda
triangulación a distintos lugares, primero 130 millones de pesos a la empresa
Kross Equity, ubicada en Suiza, de ahí 38 millones de pesos a Meridian Trust,
ubicada en las Islas Turcas y Caicos, propiedad de Manuel Barreiro, de ahí este
mismo dinero se transfirió a Canadá Inc., y después a Aurora Private, a través
de Bancomer.
De estas dos grandes e iniciales
transferencias los recursos llegaron a Tesorem Sofom ENR, vía BanBajío, con lo
cual se convirtió en el eje de la operación financiera y es la que le otorga el
préstamo por 54 millones de pesos a Manhattan Master Plan Development, que es
la que le paga a Juni Serra de Ricardo Anaya.
Es necesario todavía conocer muchos
puntos de esta operación financiera, como saber si los bancos Bancomer y
BanBajío reportaron las transacciones en las que participaron, o si entregaron
las garantías por el préstamo, pero, al haber tantos legalmente involucrados,
se facilita la investigación. Depende de la autoridad hacerlo.
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