Por Ana
Lilia Pérez
La trama
de la empresa Oro Negro y sus disputas con Pemex, el fraude por el que en
cortes de México y Estados Unidos se acusa a sus directivos, y los intentos de
sobornos que los ejecutivos de Oro Negro –hoy prófugos y con ficha roja de
Interpol– dicen haber tenido por parte de funcionarios públicos en Pemex, toma
otras dimensiones.
Documentos
contables de Oro Negro revelan que bajo la dirección de Gonzalo Gil White,
esa empresa habría contratado, a través de sus abogados, los servicios de
investigación y trabajos de alta inteligencia de Black Cube, la agencia privada
operada por veteranos exagentes de inteligencia israelí, para obtener
información profesional y personal de directivos de Pemex, sus familiares,
amigos, empleados y todo aquel entorno cercano, entre otros servicios.
En el
expediente del Juicio por Concurso Mercantil, presentado por acreedores de Oro
Negro en contra de Gonzalo Gil y sus socios (expediente 345/2017), que lleva el
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, el síndico
que lleva el proceso de quiebra, Fernando Pérez Correa Camarena, presentó
documentos contables de Oro Negro de sus deudas y pagos con la firma de
abogados Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan, LLP, (QEUS), como parte de una
disputa sobre los pagos de Oro Negro al despacho estadounidense.
En la
documentación del expediente, aparece la “carta compromiso” entre Black Cube
y Quinn Emanuel, con fecha 30 de agosto de 2017, que ese mismo día Quinn
Emanuel habría remitido a Gonzalo Gil White, CEO de Oro Negro, vía correo
electrónico, clasificada como información confidencial, apelando al privilegio
entre cliente y abogado.
En el
escrito, Black Cube se presenta como una firma de consultoría estratégica y
de inteligencia empresarial establecida en Londres, Tel Aviv y París. Dueña de
la marca en Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Honk Kong,
Australia, y otros países, especializada en encontrar soluciones para los retos
empresariales para alcanzar una alta calidad, alta inteligencia y proveer a sus
clientes una consultoría estratégica y guía. Se presenta como un selecto grupo
de veteranos de elite de inteligencia israelí combinada con expertos legales y
financieros, expertos en los campos de información, análisis e investigación.
Según la
documentación, se habría contratado a la firma Black Cube para “investigar”
mediante trabajo de alta inteligencia a directivos de Pemex, entre ellos José
Antonio González Anaya, entonces director general; también al Director
Corporativo de Finanzas, Juan Pablo Newman; al Director Corporativo de
Administración, Carlos Alberto Treviño; al director de Procura y
Abastecimiento, Miguel Ángel Servin Diago, y a otros empleados y exempleados
del área de compras cuyos nombres no se especifica.
También a
los tenedores de bonos John Frederickson, Tor Ofal Troim, Espen Westeren, Paul
Leane, Fintech, y ARCM. Y a los competidores de la compañía como Sea Drilling.
Según los
documentos, el mismo 30 de agosto de 2017 Gonzalo Gil White recibió los
términos del acuerdo de los servicios contratados a través de la firma de
abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, y con carácter de
confidencial, la carta compromiso que Black Cube habría remitido a Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan como consejera de Integradora de Servicios
Petroleros Oro Negro, detallando el proceso de investigación y alcance de los
servicios que Black Cube proveería.
El
objetivo central sería que Black Cube proveería servicios de inteligencia al
cliente para detener y revertir [según sus dichos] la desventajosa posición de
Oro Negro en el mercado petrolero mexicano, y asegurar las condiciones de sus
contratos con Pemex y proteger su propiedad sobre Oro Negro.
Como parte
de ese objetivo mediante trabajo de inteligencia inicialmente se obtendría
información personal y profesional de nombres como José Antonio González Anaya,
Juan Pablo Newman, Carlos Treviño Medina, Miguel Ángel Servin Diago, y otros
jefes del departamento de Procura, y otros exempleados, incluyendo los miembros
de su familia, conocidos y asociados. También de competidores de Oro Negro.
El
cliente proveería también toda la información que tuviera.
Con esa
información, se crearía un mapeo de individuos, compañías relacionados con
el caso. Ese mapeo lo usaría para identificar mejor las personas, compañías o
cualquier elemento y canales a través de los cuales los llamados conspiradores
habrían orquestado su Conspiración contra el cliente.
Cabe
señalar que públicamente Gonzalo Gil White hablaba de una “conspiración” de los
directivos de Pemex contra Oro Negro.
Según el
documento que se integró al expediente Black Cube identificaría familiares,
amigos, conocidos, empleados y cualquier personas que pudiera proporcionar
información de los investigados, o que pudieran tener conexiones directas con
sus actividades y que pudieran conducir a otros puntos de enfoque para tener
más información, lo que incluiría los miembros de las familias, los amigos,
asociados profesionales y sus negocios.
Black Cube realizaría
un mapeo de todas las transacciones financieras relevantes de los investigados
y de sus socios y otros individuos clave en el caso. Derivado de ese mapeo
inteligente, Black Cube podría identificar los patrones de transacciones y las
potenciales ligas profesionales y personales de los investigados. El mapeo
podría incluir, pero no se limitaría a los miembros de la familia, amigos y
otros interesados financieros de los investigados. También se identificaría a
las personas que pudieran proveer más información relacionada con la
Conspiración, información que podría aprovechar el cliente.
Para el
proyecto, Black Cube dedicaría un equipo de expertos de inteligencia
operando en México, Estados Unidos , Noruega, país donde tiene su domicilio el
fiduciario de los bonos de deuda emitidos por Oro Negro, y otras ciudades que
no se especifican.
El equipo
se formaría con un gerente con experiencia en este tipo de casos, analistas de
inteligencia , analistas de negocios, expertos en ciberseguridad, expertos con
amplia experiencia en ciber seguridad, y deep web, expertos en operaciones de
ingeniería social, y asesores legales.
El equipo contaría
con el apoyo de la junta directiva y asesores, empresarios en puestos clave en
Israel y en el extranjero y ex jefes de las fuerzas de inteligencia israelíes,
todos los cuales contribuirían desde su vasta experiencia y conexiones en todo
el mundo.
El
reporte final de proyecto se entregaría en un periodo de 60 a 90 días después
de la firma del contrato, y tendría un costo de 300,000 libras esterlinas.
Pero
adicionalmente en caso de que el trabajo de inteligencia producida por Black
Cube se utilizara y como resultado Oro Negro llegara a un acuerdo con Pemex
para obtener tarifas diarias más altas que las tarifas ofrecidas por Pemex,
Black Cube recibiría una tarifa de éxito de 1,000,000, (un millón) de libras esterlinas.
En el
documento aparece el nombre de Dr. Avi Yanus, director.
En julio de
2018, Gonzalo Gil White publicó en el NY Times un desplegado en el que acusó
una “conspiración” por parte de directivos de Pemex y sus acreedores para
acabar con Oro Negro y acusó que Pemex pidió sobornos a Oro Negro para mantener
sus negocios.
Gonzalo
Gil había dicho que presentaría audios donde se comprobaban esos intentos de
soborno, no obstante hasta este momento no se han hecho públicos. Pero en
septiembre pasado, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México pidió a
Interpol la colaboración para ubicar a Gonzalo Gil White y sus socios José
Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas
Vargas y Alonso del Val Echeverría, por el proceso en su contra acusados de
administración fraudulenta y abuso de confianza.
Hasta el
momento no ha sido detenido, pero su exsocio Alonso del Val se convirtió en
testigo colaborador del caso contra Gil White.
Este medio
ha buscado hablar con el síndico del caso, Fernando Pérez Correa, para comentar
sobre los documentos contables de Oro Negro aquí descritos. Hasta el momento no
hay respuesta.
Gastos por
“investigación”
En junio
de 2019, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México
solicitó al síndico encargado del concurso Fernando Pérez Correa Camarena la
elaboración de un informe detallado de toda la documentación que lograra
obtener de la contabilidad de Oro Negro en relación a los gastos legales con el
proveedor Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
El
resultado fueron cinco carpetas digitales en formato zip con estados de
cuentas, facturas y transferencias a QEUS.
Se habla
de cantidades por once millones 860.249.12 dólares en deuda, y como pagado 7
millones de dólares en dos transferencias una por un millón de dólares, y la
otra por 6 millones el 25 de junio de 2018.
De las
facturas pagadas se identificaban como International Litigation Options,
Investigation, Oro Negro Dispute Investigation, Oro Negro Chapter 15 (Capítulo
15 Oro Negro).
Los
“objetivos”
Los
nombres que aparecen como “objetivos” del trabajo de inteligencia de Black
Cube, son José Antonio González Anaya, director de Pemex entre 2016 y 2018,
quien además es concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Juan
Pablo Newman, Director Corporativo de Finanzas de Pemex entre enero de 2016 y
enero de 2018, un hombre cercano a González Anaya con quien se fue como Titular
de Unidad de Crédito Público en la SHCP, cargo en el que estuvo de enero a
noviembre de 2018. Antes había estado en esa secretaría, de febrero de 2009 a
marzo de 2013 en esa misma área; y entre abril de 2013 y diciembre de 2015, en
Nacional financiera , como Director General Adjunto.
También a
Carlos Alberto Treviño, quien en ese momento se desempeñaba como Director
Corporativo de Administración y Servicios de Pemex (cargo que tuvo de marzo de
2016 a noviembre de 2017), y quien en el cambio de José Antonio Gonzáles Anaya
a la SHCP, sería designado director general de la petrolera (de noviembre de
2017 a noviembre de 2018).
Antes de
llegar a Pemex tenía a su cargo la Dirección de Finanzas del IMSS (diciembre de
2012 a enero de 2014).
Treviño
estuvo en la Presidencia de enero de 2001 a diciembre de 2004 como director
general de planeación, estrategia y desarrollo regional; y de innovación
gubernamental. En 2005 fue Oficial Mayor de la Secretaría de Energía; de 2005 a
2006 de la Secretaría de Economía; de 2006 a 2010 director de programación y
presupuesto de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.
Miguel Angel
Servin Diago, otro de los objetivos se había desempeñado antes en la SHCP, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros.
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