Por Patricia
Dávila.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de integrantes de la
organización política Antorcha Campesina en los estados de México y Puebla,
entre ellas la de su líder en esta última entidad, Juan Manuel Celis Aguirre.
También
fueron bloqueadas cuentas de personas físicas y empresas “fachada” vinculadas
financieramente con la organización.
En el
Estado de México, el organismo procedió contra una red de empresas de varios
ramos, como constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de
conveniencia y agroindustria.
En un
comunicado, la UIF señaló que del análisis realizado se logró identificar
que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre
los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de
pesos y retiros por 14 millones de pesos.
Asimismo, en
cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió
otros por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos que
recibió por parte de tres empresas fachada, por un monto de 3.4 millones de
pesos.
En cuanto
a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019 recibió 402 millones de pesos y
desembolsó 406 millones de pesos.
En otro
rubro, los líderes de dicha organización tienen registrada la adquisición de
14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. También se
identificó que Antorcha Campesina cuenta con 30 estaciones de servicio,
vinculadas con líderes, amigos y familiares.
El
esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como
las personas físicas y morales vinculadas, fue denunciado ante la Fiscalía
General de la República (FGR) en días pasados para que la institución proceda
en el ámbito de sus facultades.
Por otra
parte, en el estado de Puebla el organismo ejecutó un acuerdo de bloqueo en
contra del líder de la misma organización política, Juan Manuel Celis Aguirre,
así como de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para dispersar los
recursos obtenidos de manera ilícita.
De los
elementos analizados se identificó que el líder recibió en el periodo de
2010 a 2020 recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos, aunado
al hecho de que de 2014 a 2019 recibió transferencias interbancarias por 128
millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la
construcción.
De acuerdo
con la UIF, mediante transferencias bancarias también recibió 18 millones de
pesos, y a tres personas morales identificadas como empresas fachada la
organización les transfirió 3.6 millones de pesos.
El pasado
lunes 17, la Unidad dio a conocer el bloqueo de 10 cuentas bancarias
vinculadas con Antorcha Campesina. Tres pertenecen a personas morales y siete a
personas físicas vinculadas con la organización. Sobre el monto de los recursos
congelados, aún no se tenía información debido a que los bancos reportan entre
tres y cuatro días hábiles.
Antorcha
Campesina es investigada desde el año pasado. En mayo de 2019 el titular de la
UIF, Santiago Nieto, informó que se investigaba a cerca de 40 gasolineras
derivado del robo de combustible, particularmente en Puebla.
El 18 de
enero se dio a conocer que Antorcha Campesina cuenta con más de 50
estaciones de gasolina en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca,
Nayarit, Morelos y Veracruz. La mayoría de los permisos para el funcionamiento
de las gasolineras fueron otorgados durante el periodo del expresidente Enrique
Peña Nieto. Casi todos los permisos se emitieron durante 2015 y 2016.
La
querella presentada ante la FGR argumenta corrupción y lavado de dinero.
La semana
pasada, Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité
Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorchista, afirmó que las acciones de la
UIF en Puebla son represalias del gobernador Miguel Barbosa “en contra de
quienes lo cuestionan por su pésimo gobierno”.
Las
acusaciones –subrayó– son algo “totalmente falso e inventado, porque ningún
dirigente de Antorcha ha recibido recursos de ningún tipo, ni ahora ni en el
pasado”.
En febrero
de este año, cuando la UIF anunció el inicio de las investigaciones en
contra del movimiento fundado y dirigido por Aquiles Córdova Morán, por corrupción
y lavado de dinero, Acosta Peña hizo el mismo señalamiento.
En esa
ocasión fueron 40 las gasolineras denunciadas por registrar más ganancias de
las correspondientes.
Brasil
Acosta admitió que su propia cuenta está congelada, al relatar que se presentó
a las oficinas de la UIF para que se le informaran las razones del “bloqueo
bancario ordenado en mi contra”. Se retiró de las instalaciones sin más
información que la que ya tenía, dijo.
La Unidad
de Inteligencia Financiera detalló que junto con las fiscalías de Puebla y el
Estado de México congelaron las 10 cuentas mencionadas.
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