Por Sandra
Hernández García.
La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales durante
el periodo de precampañas electorales, las cuales se ubican principalmente en
la Ciudad de México.
Santiago
Nieto Castillo, titular de esa dependencia, informó que, en total suman 86
reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e
involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron
irregularidades en sus gastos.
La
capital del país es la entidad que registra mayor número de reportes al sumar
30 –lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de dinero
que maneja–, seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete.
Durante su
conferencia magistral en el marco de los 15 años del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el
funcionario resaltó que México cuenta con un sistema electoral “sumamente
sólido”; sin embargo, todavía falta instaurar un modelo de riesgo para detectar
la procedencia de ingresos en las campañas electorales.
En vías de
generar dicho modelo, la UIF ha formalizado dos convenios de colaboración
para detectar irregularidades y apoyar en la fiscalización de recursos que
realiza el Instituto Nacional Electoral (INE).
A partir
de eso ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus
movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran.
“Estamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o
factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y
cumplimiento a las disposiciones normativas. También se formalizaron dos anexos
técnicos para avanzar en temas como lo que sucedió con el Pemexgate o las tarjetas
de Monex o Soriana.
“Investigaciones
nos refieren que hay 6 por ciento más de flujo de efectivo durante las campañas
electorales y que los gastos de campaña son cinco o seis veces más el tope
establecido por el INE.”
El caso
más mediático fue el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien reveló una
red de desviación millonaria de recursos hacia la campaña del ex presidente
Enrique Peña Nieto; también se detectó un caso a través de tarjetas de
sindicatos por parte de un candidato panista en Coahuila. En Nuevo León, se
enviaron recursos a empresas fantasma de donde se extrajo el dinero en
efectivo.
Como parte
del combate a la corrupción, la UIF ha bloqueado 4 mil 647 cuentas
bancarias, cuyo monto representa mil 309 millones 563 mil 97.72 pesos y 288
millones 629 mil 795 dólares.
“Mi deseo
es transitar a que ese dinero sea reincorporado a la hacienda pública. El
modelo tiene que ser el abandono o el decomiso judicial o extinción de dominio
cuando hubiera una denuncia penal.”
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