Por Anabel
Hernández.
La
periodista Anabel Hernández realizó las gestiones necesarias para tener
acceso, en Estados Unidos, a la información de los registros públicos de la
propiedad y presentar, en esta ocasión, para Aristegui Noticias el reportaje en
donde muestra los documentos e información puntual, con la que acreditan las
adquisiciones hechas directamente por García Luna y su esposa. La periodista,
autora del referencial libro “Los señores del Narco” y “El Traidor”, un libro
de alto impacto publicado a fines del año pasado, presenta esta pieza, con la
información conocida, como adelanto al análisis que hará del alcance e
implicaciones de dicha información y lo que significa en el actual contexto
judicial por el que atraviesa el ex funcionario federal. El análisis y
explicación de estos documentos será presentado por Hernández en la emisión de
“Aristegui en Vivo” de este 13 de enero y en un video realizado, ex profeso,
para ampliar y analizar la información obtenida sobre las propiedades de García
Luna y su esposa.
En tan solo
cuatro meses, de agosto a noviembre de 2018, cuando el gobierno de Estados
Unidos ya había iniciado una investigación en su contra, el ex Secretario de
Seguridad Púbica Genaro García Luna junto con su esposa Linda Cristina Pereyra,
gastaron 5.10 millones de dólares -el equivalente a 96.10 millones de pesos-,
en la compra de 6 propiedades, según los registros públicos de la propiedad del
condado de Miami-Dade consultados por la autora de este reporte y de los cuales
se tiene copia.
Se trata
de una oficina, cuatro despachos en una torre médica, y un departamento. Todos
ubicados en el nuevo, moderno y lujoso complejo comercial y residencial llamado
Aventura ParkSquare, en Aventura, Florida.
En este
reportaje se presenta información pública que da cuenta de las propiedades en
Estados Unidos directamente adquiridas por el ex jefe policiaco quien ahora se
encuentra bajo proceso en la Corte de Distrito Este de Nueva York acusado de
traficar cocaína a Estados Unidos desde 2001, haber recibido millonarios
sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, y falsedad de
declaraciones.
El 20 de
noviembre de 2018, cuatro días después de que García Luna comprara la sexta
propiedad en Aventura ParkSquare, el narcotraficante Jesús Zambada García,
declaró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que entre 2005 y 2006
estuvo presente cuando García Luna recibió al menos seis millones de dólares en
sobornos por parte de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, el jefe máximo del
Cartel de Sinaloa. Y que el Cartel de los Beltrán Leyva le habría pagado
sobornos al entonces jefe policiaco por cerca de 50 millones de dólares.
Aventura
ParkSquare, donde se encuentran las seis propiedades adquiridas por García Luna
y su esposa, fue construido en 2018 y diseñado por el prestigiado despacho
Zyscovich Architects. Se trata de un complejo conformado por cinco edificios
destinados a comercios, oficinas, residencias, hotel y torre médica. Se
localiza en el corazón de Aventura, una moderna zona comercial y residencial
ubicada entre North Miami Beach y Hallandale Beach, y forma parte del Condado
de Miami-Dade.
Las
propiedades de García Luna son: una oficina en la torre 2, llamada Class-
Offices, destinada a oficinas. Un departamento en la torre 1 Residences, destinada
a uso residencial, y cuatro oficinas o consultorios médicos en la torre 4,
llamada Wellness Center, donde se encuentran las instalaciones médicas Health
Gains.
Las seis
propiedades ahora descubiertas fueron adquiridas directamente por las empresas
GL & Associates Consulting LLC, creada por García Luna el 4 de diciembre de
2012, según el acta constitutiva de la empresa obtenida en el registro público
de la División de Corporaciones de Florida. Y la empresa Delta Integrator LLC
creada el 25 de abril de 2013 por Linda Cristina Pereyra, quien quedó como
Presidenta, Secretaria y Tesorera de la compañía. Y en noviembre de ese mismo
año fue añadido Genaro García Luna como propietario de la empresa junto a su
esposa.
Ahora que
García Luna está bajo proceso en la Corte federal de Distrito Este de Nueva
York la oficina que compró está a la venta por 1.39 millones de dólares, las
cuatro oficinas en el Wellness Center se venden en 3.22 millones de dólares, y
el departamento se ofrece en renta.
La primera
propiedad adquirida se ubica en 2980 NE 207 St, Aventura, Florida, Unidad 507.
Se encuentra en el quinto piso y se trata de una oficina de 178.9 metros
cuadrados según los registros de propiedad del condado de Miami-Dade. De
acuerdo a estos registros oficiales, de los cuales se tiene copia, el dueño de
esta propiedad es GL & Associates Consulting LLC, y se compró el 30 de
agosto de 2018 por la cantidad de 1.22 millones de dólares (23.08 millones de
pesos).
Los
registros del historial de la compra indican que ésta no se realizó a través de
un préstamo bancario, sino en un acuerdo directo entre GL & Associates
Consulting LLC y Parksquare Signature LLC, la cual es filial del desarrollador.
No existe ningún registro de que haya sido adquirida con préstamo bancario, de
existir, este habría quedado señalado.
En los
registros de la División de Corporaciones del estado de Florida, la dirección
oficial de GL & Associates Consulting LLC es 20900 NE 30 AVE Suite 841 y
sigue activa. Durante varios años esta misma dirección fue utilizada como
domicilio oficial de la empresa Restaurants & Beverage operator Los Cedros
LLC creada en marzo de 2011 a nombre de la esposa de García Luna para operar el
restaurante Oggi, localizado en 1666 79 St Causeway, North Bay Village número
102, en Florida, muy cerca de Aventura. Hasta el día de hoy la empresa y el
restaurante siguen activos oficialmente.
A través de
esta investigación periodística se descubrió que la costosa oficina comprada
por García Luna en Aventura ParkSquare es la sede de la compañía GLAC Security,
Technology, Risk Management, la cual desde diciembre pasado está siendo
investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda por haber recibido recursos públicos de la Tesorería de la Federación
y de la Secretaría de Gobernación de 2013 a 2018, según informó públicamente Santiago
Nieto.
GLAC en
realidad es el nombre comercial de la empresa GL & Associates Consulting
LLC creada por García Luna. Este nombre fue registrado el 24 de abril de 2015
por GL & Associates Consulting como “Fictitious Business Name”, una figura
legal permitida por las leyes de Florida bajo la cual una compañía puede
registrarse con otro nombre para fines comerciales. Por este motivo, si en los
registros públicos de empresas establecidas en Florida se busca el nombre de
GLAC, ésta no aparecería. Dicho nombre comercial tiene una vigencia de abril de
2015 al 31 de diciembre de 2020
Con este
nombre comercial, García Luna estableció GLAC en México y en los Estados
Unidos. En la página oficial de internet de GLAC (glacconsulting.com) se indica
como domicilios de operación: Espacio Santa Fe, Piso 22, en la zona comercial
de Santa Fe, y en Estados Unidos 2980 NE 207 St, Suite 507, Aventura, Florida,
es decir la costosa oficina comprada por García Luna.
Según la
UIF, el gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Miguel
Ángel Mancera, se habrían triangulado a GLAC al menos 31.3 millones de pesos.
Dicho dinero habría llegado a cuentas bancarias de García Luna y su familia.
Actualmente
la oficina de GLAC está a la venta en 1.39 millones de dólares (26.17 millones
de pesos) según la información pública de la agencia de bienes raíces Berkshire
Hathaway.
La segunda
de las seis propiedades adquiridas por las empresas de García Luna y su esposa
se encuentra en 2920 NE 207 St, Unidad 505, quinto piso, en el mismo complejo
Aventura Parksquare.
Se trata de
una residencia de super lujo de tres recámaras y tres baños. Cuenta con grandes
balcones privados, ventanas panorámicas de piso a techo y acabados de lujo. Y
la torre donde se encuentra cuenta con solárium, alberca, gimnasio y otras
amenidades. Aunque en el registro oficial de la compra se señala que la
propiedad es de 138.14 metros cuadrados de construcción, en los planos de venta
del desarrollador se afirma que este modelo de residencia tiene 148.6 metros de
construcción y 44 metros cuadrados de terraza.
La propiedad
fue comprada en 898 mil dólares (16.91 millones de pesos) el 21 de septiembre
de 2018 por García Luna y su esposa a través de la empresa Delta Integrator
LLC. En la operación de compra-venta la empresa proporcionó como dirección
20900 NE 30 Ave suite 840, Aventura, FL, que es la misma que aparece registrada
en la División de Corporaciones del estado de Florida. Es decir, se encuentra
en el mismo lugar que GL & Associates, justo en la oficina contigua.
Llama la
atención que no existen registros públicos de que Delta Integrator LLC haya
realizado realmente alguna operación como empresa, sino que todo indica que fue
creada ex profeso para disfrazar la compra de propiedades y que en los
registros públicos estas no quedaran directamente a nombre de García Luna y su
esposa.
De
acuerdo a los registros de la compra, esta fue realizada directamente a la
empresa Parksquare Residences LLC, sin que haya registro de que haya sido
utilizado un crédito bancario. De existir, este habría quedado señalado.
Según
información pública de corredores de bienes raíces, recientemente la
residencia ha sido puesta en renta.
El 13 de
noviembre de 2018 inició formalmente el juicio contra Joaquín “El Chapo”
Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, en la Corte de Distrito Este
de Nueva York.
Tres días
después, el 16 de noviembre, continuando con la compra frenética de
propiedades, García Luna y Pereyra Gálvez adquirieron en una sola operación 4
unidades de la torre Wellness Center en Aventura Parksquare por las que pagaron
un total de 2.98 millones de dólares (56.15 millones de pesos).
Se tratan
de las unidades: 1008, de 90.5 metros cuadrados; 1009, de 125.9 metros cuadrados;
1010, de 94.5 metros cuadrados; y 1011 de 94.3 metros cuadrados.
La compra
la hicieron a través de Delta Integrator LLC. Para realizar esta operación ante
el registro público de la propiedad de Miami la compañía proporcionó una
dirección diversa a la registrada en la compra del departamento 505. En esta
transacción dieron como dirección: 2980 NE 207 St Unit 507, es decir, la
dirección de la oficina que había comprado García Luna a través de GL &
Associates en agosto de 2018 y que a su vez es la misma dirección que utiliza
oficialmente para su empresa GLAC Security, Technology, Risk Management.
De acuerdo a
los registros oficiales de la adquisición, la operación se llevó a cabo
directamente entre Delta Integrator LLC y Aventura Parksquare Medical, sin que
haya quedado registro de algún crédito bancario.
Ahora que
García Luna está arrestado en NY según la información del corredor de bienes
raíces miamifl.casa el ex jefe policiaco y su esposa están deshaciéndose de
estas propiedades simultáneamente. La unidad 1008 está actualmente a la venta
por 658 mil dólares. La Unidad 1009 se vende en 1.04 millones de dólares. La
unidad 1010 se ofrece en 770 mil 314 dólares, al igual que la 1011, en 776 mil
304 dólares. Con la suma de la venta de los cuatro despachos, el ex funcionario
y su esposa piensan obtener 3.22 millones de dólares (60.63 millones de pesos).
García
Luna ha tratado de hacer invisible su propiedad de la empresa GL &
Associates Consulting LLC, y en los reportes anuales que por ley deben
entregarse a la División de Corporaciones de Florida ahora solo aparecen los
nombres de supuestos ejecutivos de la compañía: Cesar Andrés Giraldo y Gabriel
Diaz-Sarmiento. En realidad, ellos son agentes que ofrecen el servicio de
creación de empresas en el estado de Florida. Lo mismo intentaron hacer García
Luna y su esposa con Delta Integrator LLC y Restaurants & Beverage,
quedando como ejecutivos visibles Giraldo y Diaz Sarmiento.
Sin embargo,
en las actas constitutivas de las tres empresas de las cuales se tiene copia
los propietarios siguen siendo García Luna y su esposa.
Además de
que es público que García Luna es el propietario de la firma de consultoría GL
& Associates Consulting LLC, y de GLAC Security, Technology, Risk
Management, según informó Santiago Nieto, titular de la UIF en diciembre
pasado, en conferencia de prensa.
Hasta
ahora el ex jefe policiaco se había escudado en que las lujosas residencias en
las que vivió en Florida de 2012 a 2018, no eran propiedades suyas. Formalmente
se adjudicaban la propiedad dos empresarios amigos suyos, Jonathan Alexis
Weinberg Pinto y su padre Mauricio Samuel Weinberg López, propietarios de la
empresa ICIT Private Security México creada en la Ciudad de México en 2011,
dedicada a servicios relacionados con la seguridad, cuyo permiso de operaciones
fue otorgado por la SSP cuando García Luna era el titular.
Actualmente
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga a los Weinberg por
triangulación de recursos a empresas de García Luna y cuentas bancarias de él y
su familia. Esto forma parte de las mismas investigaciones que la UIF está
realizando en torno a GL & Associates y GLAC.
De acuerdo a
fuentes de información del gobierno de Estados Unidos consultadas y que
estuvieron involucradas en el inicio de la investigación contra Genaro García
Luna, los Weinberg también son investigados en ese país como parte de la red
financiera en torno al ex secretario de estado.
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