Por Neldy
San Martín.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que Emilio Lozoya,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), desvió 83 millones de pesos, con
fines electorales, mediante el esquema de triangulación de recursos a través de
una universidad.
Durante su
participación en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Santiago
Nieto sostuvo que en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue una
constante la utilización de empresas fantasma para el desvío de recursos
públicos.
“Es que
es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra es el mismo esquema
que se encontró en Pemex, y a partir de ahí se hacen transferencias
internacionales”,
puntualizó.
Añadió: “Lo
que encontramos durante la administración anterior fue la generación de
empresas fachada; esas empresas fachada eran constituidas, se convertían en
elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en
razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los
contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado
millones de pesos en contratos, desaparecían”.
El extitular
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) dijo que en
todos los casos el dinero fue trasladado a cuentas particulares y muchas veces
sacado del país.
“Creo que
este es uno de los temas centrales del combate a la corrupción: identificar las
tipologías y generar los mecanismos para eliminar a las empresas fachada y las
factureras”.
Al rendir un
breve informe de labores, el funcionario federal aseguró que durante 2019 se
presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Los
montos –y creo que esto es lo importante– en moneda nacional son más de 317 mil
millones en depósitos, y en retiros 286 mil millones de pesos”, explicó.
Asimismo, comentó
que el número de sujetos bloqueados también ha aumentado, siendo que en 2019
sumaron un total de mil 371 personas por corrupción, narcotráfico, trata de
personas y tráfico ilegal de migrantes.
“El
número de cuentas bloqueadas da un total de más de 12 mil durante 2019. En
montos económicos da un total de 4 mil 554 millones de pesos actualmente
bloqueados, y 52 millones de dólares”, finalizó.
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