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Redacción / Sin Embargo - (ElDiario.es)
El rey emérito Juan Carlos I llevó a Ginebra
en 2010, cuando todavía era jefe del Estado español, un maletín repleto de
billetes, en total 1.7 millones de euros que puso en manos de su gestor suizo
Arturo Fasana.
El dinero
procedía de una entrega que había realizado el sultán de Bahréin al rey
español, según reveló este viernes El País. Así lo declaró Fasana, en octubre
de 2018, ante el Fiscal de Ginebra Yves Bertossa, quien dirige una
investigación secreta sobre los fondos de procedencia dudosa de Juan Carlos I
que pasaron por bancos de la capital suiza.
El Fiscal
Bertossa mantiene imputados a Corinna Larsen, el gestor Fasana y el abogado
Dante Canónica, quien trabajó durante años en el despacho de éste último, por
un delito de “blanqueo agravado de capitales”. Bertossa cree que los fondos
transferidos por Juan Carlos I proceden de comisiones irregulares en países de
Oriente Medio de los que Fasana y Canónica actuaban como encubridores.
Una de
esas comisiones sería la citada entrega del sultán de Bahrein, Hamad bin Isa Al
Jaifa, por un millón 895 mil 250 dólares (1.7 millones de euros). La mayor de
las comisiones descubiertas asciende a 100 millones de dólares que Juan Carlos
I habría recibido en 2008 de Arabia Saudita por mediar en la construcción del
AVE a La Meca con empresas españolas, según sospecha el Fiscal suizo.
El rey
tuvo que cerrar una cuenta en 2012 de su fundación Lucum porque Suiza endureció
su legislación y trasladó esos fondos a una sociedad en Bahamas de la que
entonces era su pareja extra matrimonial, Corinna Larsen. En esa misma cuenta
de la fundación Lucm es donde se ingresó la “donación” del sultán de Bahréin.
El Fiscal
Bertossa investiga una tercera entrega a Juan Carlos. Corinna Larsen declaró
que pudo devolver al rey un préstamo de casi 5 millones en 2010 porque recibió
a su vez 4.6 del Estado de Kuwait. La comisión rogatoria enviada por Suiza se
detiene en este asunto y destaca que esa transferencia del país árabe a Corinna
Larsen se produce pocos días después de una visita de Juan Carlos I al emir de
Kuwait.
“Juan
Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abud Dhabi
y vino a mi casa de Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había
recibido 1.9 millones del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero.
Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar el ingreso de
un cliente y pedí al banco si podían entregar el dinero. Me dijeron que sí”,
dijo Fasana en su declaración, que reproduce El País. El gestor añadió que Juan
Carlos I le llevó el dinero en un maletín.
El Fiscal ha
interrogado en las últimas semanas a Yves de Mirabaud, presidente en aquellas
fechas del banco donde se hizo el depósito y éste afirmó que tenían una
relación de confianza con Fasana y que por eso su departamento de Compliance
aceptó los fondos.
El Fiscal
suizo envió una comisión a España que reclama a la Audiencia Nacional
información sobre la pieza separada del caso Villarejo abierta a raíz de las
afirmaciones que Corinna Larsen hizo al comisario encarcelado en 2015 y que
éste grabó. De hecho, Bertossa abrió la investigación en Suiza a raíz de la
publicación en España de aquella grabación en la que Larsen atribuía a Juan
Carlos I varios hechos delictivos, entre ellos lavado de dinero.
La
Audiencia Nacional investigó en esa pieza separada presuntos actos de
corrupción del rey, pero el anterior juez del caso Villarejo archivó,
provisionalmente, la investigación por falta de pruebas y porque los que había
contra el rey correspondían a hechos cometidos mientras era jefe del Estado y,
por tanto, inviolable de acuerdo a la Constitución. En la grabación del
comisario a la empresaria alemana, ésta llegaba a decir de Juan Carlos I “no
sabe distinguir lo legal de lo ilegal”.
Una vez
cerrada aquella pieza del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción rescató
algunos datos para abrir investigaciones por un presunto delito de corrupción
en las transacciones internacionales relacionado con la construcción del AVE a
La Meca.
Anticorrupción
también reclamó información a Suiza sobre sus avances en una comisión
rogatoria. Por otra parte, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón,
realizó una consulta informal a Suiza al respecto.
Cuando
llegue la información de Suiza, el juez García-Castellón debe decidir si
reabre la pieza separada del caso Villarejo. En el caso de la Fiscalía
Anticorrupción, se deberá decidir si hay suficientes pruebas para tener un
argumento en contra de Juan Carlos I ante el Tribunal Supremo, el órgano
judicial ante el que goza de fuero el rey emérito desde que abdicará en 2014.
En ese momento, Juan Carlos I dejó de ser inimputable.
El rey de
España fue informado hace un año por los abogados de Corinna Larsen de que es
el segundo beneficiario de la fundación Lucum en la que Juan Carlos I ingresó
la donación de Arabia Saudí su situación y entonces, según la Casa Real, acudió
al notario para renunciar a la herencia de su padre, si bien expertos en
Derecho Civil destacan que se trata de un simple gesto porque no se puede
renunciar a las herencias en vida del dueño del dinero.
Felipe VI
informó al Gobierno de los hechos después de acudir al notario, según reveló
ElDiario.es. Los hechos trascendieron a la opinión pública, a través de una
nota de Zarzuela, 24 horas después de que The Telegraph los revelara el pasado
14 de marzo.
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