Una red
de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en
el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en
paraísos fiscales.
La
información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias
presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago
Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen
de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna,
cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.
Al ser
entrevistado por dicho medio, Santiago Nieto aseguró que cuando García Luna
fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la
investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General
de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.
Ante ese
escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de
García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de
negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.
Se
congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada
Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y
Nunvav.
Dos semanas
después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por
lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.
“Encontramos
todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas
fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las
empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.
“Una vez
depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la
empresa los transfería”, detalló Nieto.
Según la
investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos,
Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.
La
pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados,
Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.
Nieto aseguró
que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.
Genaro
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en
Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de
los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en
declaraciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.