Por
Redacción / Sin Embargo.
Las
autoridades mexicanas investigan la posible participación de Emilio Lozoya en
la trama de corrupción de la constructora española OHL.
Una
cuenta en Suiza, a través de la cual supuestamente se triangularon sobornos de
Odebrecht, también fue utilizada para enviar fondos a una empresa vinculada con
personajes de OHL,
según información a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
En
principio, las autoridades mexicanas han localizado una transferencia de 1
millón 100 mil dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a
Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de
OHL, el grupo constructor español involucrado en un escándalo de corrupción en
España y al que el Gobierno de Enrique Peña Nieto benefició con contratos
multimillonarios.
De acuerdo
con información consultada por MCCI, la transferencia a Infoglobal salió el
8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460 del banco suizo Gonet & Cie.
Esa
cuenta estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en
las Islas Vírgenes Británicas, en la que según las autoridades mexicanas son
beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
De esa
misma cuenta de
Tochos Holding supuestamente salió el dinero con el que Emilio Lozoya
adquirió a finales de 2012 la residencia que ocupaba en el exclusivo
fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, a un precio de 38 millones de
pesos, según reveló MCCI el pasado 28 de mayo.
La
investigación de las autoridades apunta a que ese dinero provenía de los
sobornos que Odebrecht le habría pagado a Lozoya en 2012.
Más de 3
millones de dólares de los sobornos se depositaron entre marzo y junio de 2012
a una cuenta en Suiza a nombre de Latin American Asia Capital, que según los
delatores de Odebrecht, estaba ligada a Lozoya. Luego, en noviembre de 2012, el
dinero de esa empresa fue transferido a otra cuenta –también en Suiza- a nombre
de Tochos Holding.
Y de ahí,
a su vez, habría salido el dinero para adquirir la residencia de Lozoya y para
transferir fondos a Infoglobal, que era propiedad de Javier López Madrid, yerno
del principal accionista de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir.
La
pesquisa de las autoridades trata de determinar si la transferencia a
Infoglobal forma parte de la trama de corrupción de OHL en España.
De ser
así, la cuenta ligada a Lozoya habría sido utilizada para triangular recursos de
la empresa española.
En la
investigación que se sigue en España, se identificó que 3.4 millones de dólares
de presuntos sobornos de OHL para obtener contratos en aquel país, salieron en
2010 de su filial mexicana.
Según
difundió ayer el diario español Vozpópuli, el juez que investiga los
sobornos de OHL realiza un rastreo en Suiza y Luxemburgo, en busca del dinero
que salió de OHL México.
Lozoya
fue consejero de Infoglobal entre 2011 y 2012, según consta en información
pública del Registro Mercantil de España.
El dueño
de Infoglobal fue detenido en abril de 2017 por la Guardia Civil de España, por
presuntamente haber sobornado al ex presidente de la Comunidad de Madrid.
Según ha
difundido la prensa española, López Madrid tenía el control mayoritario de
Infoglobal a través de Financiera Sia Capital SL, empresa que las autoridades
investigan por su presunta intervención en la trama de corrupción de OHL.
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