Por
Guadalupe Fuentes López.
Nuevos
datos de la investigación que se le sigue a directivos de OHL en España vuelven
a implicar a su filial en México, de donde salieron 3.4 millones de dólares
para presuntamente para pagar sobornos a cambio de adjudicaciones de obra
pública. En esta nueva información están implicadas dos empresas: Lendir
Investments SA y Financiera Sia Capital SL, esta última estaría relacionada con
Emilio Lozoya Austin.
Lozoya
Austin, quien
dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto
(2012-2018), se encuentra prófugo de la justicia mexicana acusado por
presuntos delitos de corrupción. La semana pasada, la Fiscalía General de la
República pidió a la Interpol la notificación de búsqueda del ex funcionario en
más de 190 países.
La
relación cercana entre de Emilio Lozoya y OHL, plantean las indagatorias, le
permitió a la constructora española expandirse en México.
De acuerdo
con el diario español Vozpópuli, Manuel García-Castellón, el juez de la
Audiencia Nacional de España que investiga los presuntos sobornos de empleados
de OHL, amplió las investigaciones a seis políticos de ese país y realiza un
rastreo en Luxemburgo, Suiza y México en busca de los 3.4 millones de dólares
procedentes de la filial mexicana.
En el
documento oficial, fechado el 28 de mayo y al que tuvo acceso el diario
español, el magistrado Manuel García-Castellón requirió un informe de las
cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL,
así como la certificación registral completa. La intención es identificar una
transferencia de 718.648 euros recibida por esa sociedad y realizada por la
luxemburguesa Lendir Investments SA, consignó el diario en una nota firmada por
los periodistas Tono Calleja y Liliana Ochoa y que fue retomada en medios
como El País y ElDiario.es.
La
transferencia de dinero se habría realizado en noviembre de 2010 y durante el
mismo periodo en el que la sociedad con sede en Luxemburgo “recibió 3.4
millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana,
presuntamente para financiar el pago de comisiones”.
Financiera
Sia Capital SL es una empresa de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel
Villar Mir, quien sigue siendo el accionista de control de OHL España. A través
de esta financiera, Madrid tenía una participación accionaria mayoritaria en
Infoglobal S.A, que es una firma española dedicada a la instalación de
sistemas de telecomunicaciones que obtuvo contratos en México y de donde Emilio
Lozoya fue consejero.
De acuerdo
con un boletín oficial del Registro Mercantil de Madrid, con fecha del 12 de
septiembre de 2012, Emilio Lozoya aparece como consejero de Infoglobal S.A.
Ese mismo año, pero en noviembre, pagó al contado 38.1 millones de pesos por
una casa. En esa época todavía no fungía como director de Petróleos Mexicanos.
Infoglobal
es una empresa que entró en concurso mercantil en 2015 en España por su
incapacidad de hacer frente a la deuda bancaria de 15 millones de euros, una
situación a la que se enfrentó después de un fallido contrato de 60 millones de
dólares en México que nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. El trabajo
consistía en un acuerdo con la empresa Homex para el desarrollo, instalación y
puesta en marcha de los sistemas avanzados de telecomunicaciones, control y
seguridad integral para los penales federales de Morelos y Chiapas.
En España
el nombre de Emilio Lozoya se vio envuelto en este escándalo luego de que en
2015 tres ex socios de Infoglobal acusaron a Guillermo Mesonero Romanos, Javier
López Madrid y Lorenzo Mendoza, socios de la empresa, de haberlos engañado al
no decirles la verdad sobre la situación del citado contrato en México, que
según publicó el diario El Confidencial, “había sido obtenido gracias a la intermediación
de Emilio Lozoya, íntimo amigo de López Madrid”.
El
contrato se celebró en marzo de 2012, cuando Lozoya era consejero de Infoglobal
y meses antes de que ocupara la dirección de Pemex. De acuerdo con el abogado
Paulo Díez Gargari, quien mantiene un litigio en México en contra de OHL (hoy
Aleatica), el contrato resultó fallido luego de que Homex le vendió los
contratos de los penales federales a IDEAL, que finalmente canceló los
contratos con el grupo tecnológico español.
Para Díez
Gargari, el nombre de Lozoya podría salir a la luz en estas nuevas
investigaciones en España por su relación con Javier López Madrid, quien era
accionista mayoritario de Infoglobal a través de la financiera Sia Capital SL,
empresa que está siendo investigada por la transferencia de 718.648 euros.
“Queda
claro que en la época en que se hicieron esas transferencias Lozoya era
consejero de OHL México y además está la evidencia de que fue hasta septiembre
de 2012 consejero de Infoglobal, ahí me parece que hay un vínculo directo. No
hay que quebrase mucho la cabeza, si estos sobornos salieron en esa época es
probable que algo tuviera que ver con Emilio Lozoya”, explicó en entrevista.
“Habría
que ver si parte de esos recursos que están investigando en España fueron a dar
a cuentas de Lozoya, porque él tenía un par de fondos de inversión en
Luxemburgo. Lo primero que hay que ver es si Lendir Investments tiene algo que
ver Lozoya, porque ellos recibieron los 3.4 millones de dólares y luego
transfieren una parte a financiera Sia Capital”, agregó.
RELACIÓN
LOZOYA-OHL.
Emilio
Lozoya ha tenido una relación cercana con OHL que permitió a la constructora
expandirse en México: es amigo íntimo de Javier López Madrid, consejero
delegado del Grupo Villar Mir, fue integrante del Consejo Administrativo de OHL
al mismo tiempo que formaba parte del equipo de campaña del ex Presidente
Enrique Peña Nieto, y sin experiencia alguna en el sector, la constructora
recibió contratos de CFE y de Pemex en el sexenio pasado.
“En
México OHL no tenía un solo contrato con Pemex, pero cuando llega Peña a la
Presidencia la constructora se convierte en una de las contratistas de Pemex.
En los Ramones, a través de una de las subsidiarias de Pemex, se contrata a la
empresa como supervisor de unos gasoductos de los que no conocían nada”, destacó Díez Gargari.
OHL
supervisó a Gasoducto Ramones II y a Infraestructura Energética Nova (IENOVA),
filial de la empresa estadounidense Sempra Energy, cuyo Consejo de
Administración lo preside Carlos Ruiz Sacristán, quien fungió como Secretario
de Comunicaciones y Transportes durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994
a 2000).
Lozoya
Austin dejó el asiento principal de la petrolera nacional cuando la ola del
escándalo de OHL crecía con más nombres de funcionarios públicos implicados en
una presunta corrupción. “No hay dudas de que en los asuntos de corrupción de
OHL Lozoya juega un papel fundamental. El Circuito Exterior Mexiquense y el
Viaducto Bicentenario se utilizaron para financiar campañas de partidos
políticos”, expuso Díez Gargari.
Para el
abogado, el Gobierno de México no sólo debe investigar a Lozoya por el caso
de la constructora brasileña Odebrecht, también por OHL. “Lo que pasó en OHL es
mucho mayor en su conjunto en cuanto a corrupción. Por ejemplo, en una sola
operación relacionada con el Viaducto y el Circuito, en 2009, estos señores
(dueños de OHL) le compraron unas máquinas removedoras a una empresa que fue
creada ex profeso por el hermano del compadre del Presidente Peña Nieto y lo
pagaron a un sobreprecio de 20 millones de dólares, unas máquinas que no se
necesitaban para nada y que están ahí paradas debajo de un puente en el
Circuito”.
Lozoya,
quien dirigió Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se
encuentra prófugo de la justicia mexicana acusado por presuntos delitos de
corrupción. La semana pasada la Fiscalía General de la República pidió a la
Interpol la notificación de búsqueda del ex funcionario en más de 190 países.
El ex
funcionario enfrenta cargos por la presunta compra fraudulenta que Pemex hizo
de una planta de fertilizantes al empresario mexicano Alonso Ancira (dueño de
Altos Hornos de México), quien fue detenido el 28 de mayo en Palma de Mallorca,
España, con fines de extradición. A ambos las autoridades financieras de México
les congelaron sus cuentas bancarias.
Lozoya se
encuentra además bajo investigación en el caso Odebrecht, que presuntamente le
entregó 10.5 millones de dólares en sobornos. También aparece ligado a otros
casos de corrupción como el de la empresa española OHL y el caso conocido como
los Panama Papers.
“Lozoya
no sólo es Odebrecht, también es OHL y muchas otras cosas”, aseguró el abogado
Paulo Díez Gargari. “Se debe investigar su relación con la constructora
española”.
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