Por Redacción / Sin Embargo.
El diario español El País dice esta mañana –tiempo de
México– que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se
pregunta, en un informe confidencial, sobre el origen de los 120 millones de
dólares (107 millones de euros) “que movió en este país europeo Juan Ramón
Collado, abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)”.
En un texto publicado hoy, el periódico reveló que en
dicho informe, fechado en octubre de 2018, se concluyó la “imposibilidad de
conocer el origen real de los fondos transferidos”.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El País, “Collado
no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra
(BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas”.
Asimismo, reportó que entre los “indicios de blanqueo en
las cuentas de Collado, destacan la ‘opacidad’ de sus movimientos y la ‘nula’
trazabilidad del dinero”.
A lo largo del informe, se expone que el abogado declaró ante
la Juez andorrana Canòlic Mingoranceen en julio de 2016. Frente a ella, dijo
que “parte del capital que colocó en la BPA procedía de los beneficios de una
cadena de casas de empeños que fundó su padre en los 90”.
Según la Magistrada, citada por El País, el negocio familiar
habría generado ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.
En las 244 páginas del análisis, los investigadores
andorranos consideraron a la cadena de casas de empeño como “un sector de alto
riesgo en materia de prevención de blanqueo”, ya que Collado Mocelo diseñó un
esquema para despistar sobre el verdadero beneficiario del dinero en el
principado pirenaico.
La investigación firmada por Joaquín Gil y José María Irujo arrojó
que los recursos que movió el litigante pasaron por cuentas bancarias a nombre de
cuatro sociedades instrumentales holandesas, las cuales pudieron haber obtenido
dinero de las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias.
“El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la
concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita
la opacidad”, recoge
el informe revisado por el diario español.
Además, se incluyen otros cuestionamientos que plantean
los agente sobre la operación que “permitió a Collado hacerse con acciones de
la sociedad mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV tras su
adquisición en febrero de 2015 a un implicado en la trama de malversación de
fondos conocida como caso Banamex”.
Por último, El País subrayó que la UIFAND tiene bajo la
mira una “operación que permitió a la familia del abogado Juan Ramón Collado
cobrar en el principado pirenaico nueve millones de dólares procedentes de una
sociedad de Hong Kong”.
DINERO EN ANDORRA ES DE AÑOS DE TRABAJO: HERMANO
El hermano del abogado Juan Ramón Collado, quien representa a
empresarios y políticos mexicanos como el ex Presidente Enrique Peña Nieto y
enfrenta un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, aseguró el
pasado 30 de julio que el dinero que el letrado trasladó a Andorra tiene “un
origen lícito”.
En una carta enviada a la emisora Radio Fórmula, después de
que el diario español publicara que movió millones de dólares a Andorra entre
2006 y 2015, Antonio Collado aseveró que los recursos de su hermano fueron
“producto de años de trabajo de generaciones y resultado de actividades como
profesional”.
De acuerdo con Antonio Collado, su hermano presentó en
2016 una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a
raíz de “infundadas imputaciones en su contra por la supuesta comisión de
delitos”.
Añadió que después de una “minuciosa revisión fiscal,
financiera y de operaciones relativas a lavado de dinero “, la PGR decretó en
favor de Juan Collado “el NO ejercicio de la acción penal, al advertir que los
elementos de prueba recabados demostraron que no existía delito que perseguir”.
Por otra parte, resaltó que las autoridades de Andorra
levantaron el aseguramiento de las cuentas bancarias de su hermano “de manera
libre e informada, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales”.
Por ello, sostuvo que insinuar que México indujo el
levantamiento del embargo “se estima francamente irrespetuoso a la soberanía
del Principado de Andorra, así como a las instituciones de procuración e
impartición de justicia de dicho Estado”.
“Es evidente que si el Principado de Andorra hubiera
encontrado algún dejo de actividades delictivas de mi hermano Juan Collado no
se habrían descongelado sus cuentas”, acotó.
Según la investigación de El País, Juan Collado movió
entre 2006 y 2015 alrededor de 120 millones de dólares a través de cuentas en
Andorra, país que entonces gozaba de secreto bancario.
Desde el pasado 9 de julio Juan Collado se encuentra
encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera
fraudulenta.
La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo
a gente muy poderosa.
Por ejemplo, defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del
ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del
político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.
También ha defendido a Mario Villanueva, ex Gobernador del
estado mexicano de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico.
Recientemente se hizo cargo de la representación de Peña
Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.
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