sábado, 27 de mayo de 2017

EU busca confiscar propiedades por más de 50 mdd a extesorero de Granier y socios.

Resultado de imagen para EU busca confiscar propiedades por más de 50 mdd a extesorero de Granier y socios.

A raíz del saqueo de las arcas del estado de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda –el extesorero del priista Andrés Granier Melo–, su esposa Silvia Beatriz Pérez Ceballos y el empresario Martín Alberto Medina Sonda adquirieron una serie de bienes inmobiliarios en condominios de lujo y zonas exclusivas de Estados Unidos.

No fue todo, pues también abrieron seis cuentas bancarias –a nombre de Pérez Caballos y de “empresas de papel”–, e incorporaron una sociedad en el paraíso fiscal de las Bermudas.

Las autoridades estadunidenses, que detuvieron a Pérez Ceballos el miércoles pasado en Texas, pretenden confiscar todos estos bienes que sumarían más de 50 millones de dólares.


Según el expediente de acusación C-17-245, abierto en la Corte de División de Corpus Christi, en Texas, a partir del año 2006 los tres imputados transfirieron a Estados Unidos grandes cantidades de dinero procedentes de “dinero público”, “fraudes bancarios”, “fondos robados” y “sobornos” que lavaron a través de los bancos Morgan Stanley Smith Barnet, Royal Bank of Canada y J.P. Morgan Chase.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.