El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo
esta mañana que sí investiga presunto desvío de recursos hacia el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) cuando el dirigente nacional era Enrique
Ochoa Reza, también director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
cuando Enrique Peña Nieto era el Presidente.
Hoy por la
mañana, el periódico Reforma dio a conocer que por presunto lavado de
dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Jordi Segarra
Tomás, consultor y estratega político, quien habría trabajado en campañas para
el tricolor.
“Es un
asunto que ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República
(FGR). En este momento sólo con el señor Segarra, con sus empresas y se generó
el acuerdo del bloqueo de cuentas por diversos delitos, incluyendo por supuesto
el lavado de dinero”, confirmó Nieto Castillo en conferencia.
Como
resultado de la investigación que la UIF realiza a Emilio Lozoya Austin, ex
titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Alonso Ancira Elizondo, propietario
de Altos Hornos de México (AHMSA); la dependencia detectó un depósito por 36
millones de pesos.
De acuerdo
con la información publicada por el diario, la transferencia fue realizada
por AHMSA a favor de ECCJS, una de las empresas de Segarra, y en la que
encontraron irregularidades en sus ingresos y depósitos declarados ante
Hacienda.
En 2017,
cuando Enrique Ochoa Reza dirigía al PRI, el consultor colaboró en la
estrategia integral para las elecciones de Alfredo del Mazo en el Estado de
México, Miguel Riquelme en Coahuila y Manuel Cota en Nayarit.
Desde agosto
de 2019, cinco cuentas de Segarra Tomás fueron aseguradas por la FGR en
Banorte, HSBC y Prodira Casa de Cambio, así como una más de ECCJS en HSBC,
según informó el reportero Abel Barajas.
La
investigación también arrojó que entre 2017 y 2018 el estratega recibió en
sus cuentas personales 5 millones 480 mil pesos provenientes de
“Comercializadora Prato”, señalada como una empresa “fantasma”, misma que
recibió depósitos por 116 millones 817 mil 740 pesos en el mismo periodo.
“Durante
el mismo periodo, Prato retiró 102 millones 442 mil pesos, transacciones entre
las que se encuentran pagos a Segarra”, se lee en el reportaje.
Reforma
recordó que en mayo de 2017, cuando Andrés Manuel López Obrador era el
presidente de Morena, acusó a Ochoa Reza y al entonces Presidente Enrique Peña
Nieto de operar una campaña denominada “Activación de lugares prioritarios,
Edomex-8 Mayo 2017”,
ejecutada por la agencia de Jordi Segarra, y que buscaba frenar el avance de la
candidata morenista para el Edomex, Delfina Gómez.
TRANSACCIONES
A FAVOR DE SEGARRA.
En los
últimos siete años, Hacienda encontró diversos retiros y depósitos en moneda
nacional en la cuenta de Segarra en el país.
“En 2012,
realizó un retiro de 326 mil pesos; en 2013, tuvo un depósito de 500 mil; y en
2017, otro retiro de 250 mil pesos. Además, el 14 de marzo de 2018 recibió dos
cheques interbancarios por 909 mil 317 pesos, de un remitente no identificado”, informó el reportero.
Entre el
13 de junio al 10 de septiembre de 2018, el estratega envió 436 mil 471 pesos y
registró depósitos del extranjero por 525 mil 614 pesos. Mientras que EECJS
tuvo retiros por 5 millones 336 mil 467 pesos y depósitos por 2 millones 267
mil 902 pesos, en un periodo de 2015 a 2019.
Hacienda además
localizó que en cheques recibió 2 millones 120 mil 527 pesos, de los cuales,
232 mil pesos fueron de Mónica Arriola, hija difunta de Elba Esther Gordillo.
La UIF
concluyó que las transacciones fueron realizadas por varias personas “de las
que no fue posible identificar cuál es la relación que tienen con Segarra y su
empresa”.
DECLARACIÓN
DE IMPUESTOS.
Al
revisar las declaraciones anuales de Jordi Segarra, la Unidad de Inteligencia
encontró irregularidades, puesto que entre 2013 y 2018 reportó ingresos totales
por 4 millones 216 mil 108 pesos e acumulables por un millón 598 mil 638 pesos.
Mientras que su agencia registró ingresos totales por 69 millones 467 mil 608
pesos de 2014 a 2018.
La UIF señaló
que “Jordi Segarra y la moral EECJS S.C., antes Esete Publicidad S.C.,
presentaron declaraciones ante la autoridad hacendaria; sin embargo, los
registros manifestados en éstas no coinciden con su información financiera y
empresarial, ello posiblemente debido a que se encontraban imposibilitados para
acreditar la legítima procedencia de los recursos que operaron ante el
conocimiento de su ilicitud”, informó Reforma.
También
concluyó que, debido a que únicamente reportó contar con un solo empleado, ha
sido utilizada como empresa “fantasma” o de pantalla.
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