Por
Redacción / Sin Embargo.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda,
informó que se trabaja en la formulación de más de 100 órdenes de aprehensión
relacionadas con diversas investigaciones, entre ellas algunas ligadas a
empresas factureras.
“La
Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se solicitaron
fueron la de Cristóbal “N”, exsubsecretario de Egresos y otra de Carlos “N”, ex
alcalde de Nuevo Laredo”, detalló en conferencia de prensa.
Sobre la
orden de aprehensión en contra de Cristóbal “N”, dijo que es por uso indebido
de atribuciones y facultades. El exsubsecretario de Egresos ya se encuentra
detenido.
Ramírez
Castañeda añadió que ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el
Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo. El proceso se reanudará hasta el
próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.
El
exfuncionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de
2018 por “asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia
ilícita”; a esta causa se le añadió el delito de uso indebido de atribuciones y
facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.
Cristóbal
“N” fue Subsecretario en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno inmediato
anterior
El individuo
formó parte de una red de empresas factureras, a través de las cuales se
ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos
en el periodo de 2014 a 2016.
Detalló
que la Unidad de Inteligencia Financiera tamaulipeca con investigaciones sobre
empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde entonces se han
integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación
relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción
asociados con utilización de empresas factureras.
A
Cristobal “N” se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas
factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas
fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Dichas
empresas habrían facturado más de 10 mil millones de pesos, a otros
gobiernos estatales y municipales.
“El
trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la
licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.
Para el caso
de Carlos “N”, el titular de la UIF detalló que se trata de la tercera orden
de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa.
A la par, se
han girado órdenes de aprehensión a cuatro proveedores con empresas factureras
que realizaron operaciones en un Gobierno municipal.
“El
pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra Carlos “N”.
Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de dicha
persona”, detalló
Ramírez Castañeda.
El titular
de la Unidad reiteró el compromiso de dependencia para continuar combatiendo
los llamados delitos de “cuello blanco”.
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