Por
Redacción / Sin Embargo.
La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene
abiertas dos investigaciones en contra de superdelegados estatales del Gobierno
federal y de Gobernadores en ejercicio de funciones, declaró Santiago Nieto
Castillo, titular de la UIF.
En las
inmediaciones de Palacio Nacional, Nieto Castillo afirmó que la dependencia
a su cargo mantiene vigilancia directa sobre los funcionarios encargados de
programas de bienestar denunciados ante la SFP.
“La
Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el
caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos
casos en particular”,
comentó el funcionario federal.
Además, confirmó
que se analizan eventuales casos de lavado de dinero relacionados con actuales
gobernadores y ex mandatarios.
“Seguimos
trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos
de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a
seguir con esa línea”, expresó.
El 24 de
octubre pasado, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de
la Función Pública, reveló que existen 12 denuncias en contra de diez de los
superdelegados.
“Hasta
ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de
Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que
llegue”, comentó la Secretaria durante su comparecencia en la Cámara de
Diputados con motivo de la Glosa del Informe de Gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
De acuerdo
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17,
esos delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos,
siempre bajo el mandato directo del Presidente.
Sobre las
cuentas bloqueadas por el combate al narcotráfico, Santiago Nieto afirmó que se
han bloqueado 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, equivalentes a
800 millones de pesos.
INVESTIGACIÓN
CONTRA RUIZ ESPARZA.
Sobre la
indagatoria iniciada contra Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de
Comunicaciones y Transportes durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña
Nieto, afirmó que hay más funcionarios bajo la lupa.
“Hay una
investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante
la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática”, afirmó el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera.
No
descartó que las investigaciones se estén realizando con miras en algún otro ex
Secretario, pero descartó la posibilidad de dar datos “por el sigilo de las
investigaciones”.
El 6 de
noviembre la UIF anunció la investigación en contra de Ruiz Esparza, por
posibles casos de corrupción con la constructora OHL, hoy Alética.
“Hemos
estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a
casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, señaló el titular de la UIF, Santiago Nieto, al salir de una reunión con el
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El
funcionario añadió que en las indagatorias colabora la Secretaría de la Función
Pública (SFP), y estas incluirían a funcionarios del extinto Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM).
El pasado 28
de octubre, medios nacionales informaron que el Ruiz Esparza, ex titular de
la SCT con Enrique Peña Nieto, estaría en la mira de la UIF, por operaciones
irregulares y otorgamiento de beneficios a empresas constructoras como OHL; así
como desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines
ilícitos.
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