Por Sergio
Ramírez.
En los
primeros 10 meses del año fueron bloqueadas nueve mil 100 cuentas vinculadas al
robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes, narcotráfico y
corrupción política, así como empresas fachada y factureras, ilícitos que
ascienden a cinco mil 329 millones 517 mil 813.01 pesos, lo cual representa 69
veces más que en todo el año anterior.
Así lo reveló
el informe Casa Limpia, entregado a legisladores por el titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en el que incluye recursos
congelados por 47 millones 351 mil 572.18 dólares y mil 875.72 millones de
euros.
Detalló
que la institución era usada como botín político y económico, y se convirtió en
cómplice de la impunidad, pues a la fecha suman 868 personas intervenidas y más
de 140 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los
casos relevantes están: Odebrecht-Lozoya, el magistrado Isidro Avelar,
ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la página web Zona Divas;
José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo
dedicado al huachicol, principalmente en Guanajuato.Asimismo, sobresale la
indagatoria a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por un
desvío de 150 millones de pesos, vinculados a la Estafa Maestra, al utilizar empresas
fachada para triangular fondos.
También se
evidencia la compleja red de empresas como Grupo Tv Promo y Piña Digital por
violar normas electorales por la difusión de la serie Populismo en América
Latina, en la que se habla de López Obrador, además de los casos de corrupción
en el Consejo Mexicano de Promoción Turística (CMPT) por inflar precios de
publicidad gubernamental.
Nieto
Castillo destacó que en el caso Odebrecht hay 16 personas físicas y morales
bloqueadas y cuatro denuncias penales; por lo que se dictaron cinco órdenes de
aprehensión, un cumplimiento de sentencia al exdirector de Pemex Emilio Lozoya.
Los montos por los que están acusados los exfuncionarios de Petróleos Mexicanos
(Pemex) suman 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 075 mil 131.67
dólares.
Respecto
al magistrado Avelar, detenido en Guadalajara, comentó al Senado que
Inteligencia Financiera detectó montos por encima de sus ingresos, que
ascienden a cinco millones 072 mil 639.03 pesos y dos millones 396 mil 250.03
dólares.
Acerca de
las investigaciones sobre El Marro hay 20 casos relacionados con el robo de
hidrocarburos, por lo que Hacienda ordenó bloquear 58 cuentas.
Santiago
Nieto desmenuzó la indagatoria por Zona Divas, una red internacional de
explotación sexual y prostitución, que entre 2013 y 2014 envió transferencias
por 68 mil 287 dólares y durante 2017 y 2018 registró depósitos por siete
millones 381 mil 307 pesos.
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