La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, ha bloqueado en
lo que va de la actual administración 858 cuentas de personas físicas y
morales, lo que suma 46 millones de dólares que, sin extensión de dominio,
queda en las instituciones bancarias.
“Este
dinero es algo que se lo quedan los bancos (y) es algo que no tiene sentido”, argumentó el titular de la UIF,
Santiago Nieto Castillo.
Al impartir
la conferencia “Corrupción, lavado de dinero y elecciones”, en la Sala del
Pleno de la Tribunal Electoral de la Ciudad de México, indicó que lo anterior
representa un monto millonario de operaciones denunciadas en depósitos y en
retiros.
¿El
dinero se lo queremos dejar a los bancos? cuestionó el funcionario, al
considerar que los recursos deben estar destinados a los programas de
naturaleza social, salud o infraestructura en el país.
Nieto
Castillo comentó que si bien la UIF carece de medidas para extinguir el
dominio, sí tiene la facultad de promover la iniciativa en términos de la
constitución y la ley.
“Promover
significa finalmente dar vista para que el Ministerio Público, cuando haya
recursos que no han sido reclamados por nadie y haya pasado un tiempo
razonable, pueda extinguir el dominio solicitándoselo a los jueces”.
Anticipó que
en los próximos días se darán a conocer los detalles de la Estrategia
Nacional Antilavado, y aseguró que en el país existe un alto riesgo de
violencia e intromisión del narcotráfico en las elecciones.
Por otra
parte, refirió que la UIF ha recibido al menos 25 millones de reportes del
sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables
durante los casi 11 meses de la actual administración federal.
Añadió
que en ellos se incorporan notarios, corredores públicos, vendedores de arte,
de joyas y blindadores de coches, quienes permiten tener una de las bases de
datos más sólidas del país para el combate a la corrupción.
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