Israel
Rodríguez.
Santiago
Nieto Castillo,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que este martes se firmaron otros 36 acuerdos de
bloqueos de 122 personas físicas y morales relacionados con los Cárteles
Jalisco Nueva Generación, Sinaloa , Unión Tepito, Zetas y en dos días se tendrá
el monto porque tardan los bancos 48 horas en reportar la cantidad bloqueada.
Precisó,
que en torno al Cartel Jalisco Nueva Generación “hicimos un bloque junto con la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de 42
personas por un monto de 2 millones de dólares bloqueados y 70 millones de
pesos y en total hemos bloqueado de los carteles 990 millones de pesos en lo
que va de la presente administración”.
Entrevistado
al concluir su participación en el Panel: Ley Nacional de Extinción de Dominio,
efectuado anoche en la sede de la UDLAP Jenkins Graduate School, reveló, que
se hizo un acuerdo de bloqueo de la cuenta de Ovidio Guzmán en virtud de que se
encuentra dentro de las 330 personas físicas y morales de los Cárteles de
Sinaloa y una de ellas fue Ovidio.
Sobre el
acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol es muy importante por la parte de prevención.
La idea es que la Liga MX de descenso “nos va a dar información sobre las
transferencias internacionales y los pagos a jugadores para evitar doble
contratación de jugadores y abatir la defraudación fiscal”.
Previamente
durante su ponencia, afirmó que es necesario establecer una visión genérica
global para combatir la corrupción política de jueces y magistrados. Hay que
combatir el sicariato y las estructuras financieras.
También
se tiene que combatir la base social que tienen los grupos delincuenciales a
través de desarrollo rural, local y generación de programas de naturaleza
social pero la estrategia tiene que ser integral que abarque estos cinco temas
para combatir la grave problemática que tenemos en el país en materia de
delincuencia organizada.
Indicó que
de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en su informe
de noviembre de 2017 y presentado en 2018 se destaca que el principal
problema que tiene nuestro sistema es la falta de decomiso de activos. Señaló
que en Colombia se avanzó en la extinción de domino y no los acusaron de
socialistas.
Nieto
Castillo se pronunció en favor de la aprobación de la Ley de Extinción de
Dominio y consideró que debe de ser una política integral de Estado al asegurar
que no hay violación al debido proceso de inocencia. Mencionó que de 2015 a
2018 solamente se logró el decomiso de 15 millones de pesos y 4 millones de
dólares que para el tamaño de la economía mexicana “son ridículos”.
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