Elementos de la Policía Federal
Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión obsequiada por el Juez de
Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema Penal Federal
en el Estado de México contra el ex tesorero de Quintana Roo, Juan Melquiades
Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
De acuerdo
al subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, la denuncia presentada expone que trece empresas expidieron facturas de
operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara físicamente
considerándolas como gastos deducibles.
Esta actividad derivo operaciones con
otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando
sueldos derivados de una relación laboral.
El esquema descrito generó la
retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por
261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus
trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B
del Código Fiscal de la Federación.
De este modo Vergara Fernández, fue uno de los
beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero al recibir en 2015 de
una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra empresa 49 millones 259 mil
351 pesos”, aseguró el Subprocurador.
Agregó que derivado
de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el
fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio del Sistema Penal Federal en el Estado de México, con sede en
Almoloya de Juárez, la orden de aprehensión en contra de Juan Melquiades
Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
En las
próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal
Federal en el Estado de México, donde se solicitará al juez la vinculación a
proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la
modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una
actividad ilícita.
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