El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que
el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es
investigado por su relación con la empresa española OHL, principal beneficiaria
del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Luego de
sostener una reunión de gabinete en Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló
que “hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), respecto a casos de la anterior administración con OHL”.
Agregó que también
se está trabajando con la Secretaría de Turismo por un posible desvío de
recursos en el Consejo Mexicano de Promoción Turística (CMPT).
En este
contexto, el titular de la UIF aclaró que “estamos trabajando de la mano de
la Secretaría de la Función Pública en casos donde hemos detectado algún tipo
de irregularidad, incluso en el actual gobierno”, añadió.
“El
presidente siempre me ha dicho que lo que lo encuentre, tiene que ser
denunciado ante las instancias competentes, ya sea la Secretaría de la Función
Pública, sea Procuraduría Fiscal, sea Fiscalía General de la República”, añadió.
Al ser
cuestionado sobre el caso del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps,
reiteró que se han presentamos dos denuncias ante la FGR por lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito. Sin embargo, descartó que se hayan congelado las
cuentas, debido a que todavía están en el proceso de recuperación de
información.
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