La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la
República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal que
constituyeron al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaba en
el Estado de México.
Los
falsificadores de facturas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones
de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina, informó la UIF este
miércoles.
Los
miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante
la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les
generaron cuentas bancarias, añadió.
En la red de
estafa participó una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y
los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos, abundó la
UIF. No identificó la institución para la que trabajaba esa ejecutiva.
El dinero
con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama
Papers. Los recursos eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias
interbancarias. De estas últimas se tiene registro de transacciones por un
monto de 6 mil 730 millones de pesos, realizados a las empresas constituidas
por la organización,
explicó la UIF, una instancia de la Secretaría de Hacienda.
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