Con
información de ZETA.
La Comisión Bancaria y de Valores de Estados
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a la compañía de préstamos World
Acceptance Corporation, con sede en Carolina del Sur, de supuestos sobornos a
funcionarios del gobierno mexicano durante los sexenios de Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
A través de
un comunicado, la SEC estadunidense detalló que la WAC de México habría
pagado más de 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno
mexicano y líderes sindicales, entre diciembre de 2010 y hasta junio de 2017,
para facilitar negocios de préstamo y cobranza a empleados gubernamentales.
“La
Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que World Acceptance Corporation, una
compañía de préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, acordó pagar
$21.7 millones para resolver los cargos por violar la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero [FCPA, por sus siglas en inglés]”, se lee en el comunicado.
Hasta el
momento no se han dado a conocer los nombres, cargos e instituciones en las que
se desempeñaban los funcionarios que habrían recibido estos supuestos sobornos,
sin embargo, estos laboraron durante los gobiernos de Calderón Hinojosa y Peña
Nieto, según las fechas proporcionadas por la SEC.
“La orden
de la SEC determina que, desde al menos diciembre de 2010 hasta junio de 2017,
la antigua subsidiaria mexicana de World Acceptance Corporation, WAC de México
SA de CV, pagó más de $4 millones en sobornos a funcionarios del gobierno
mexicano y funcionarios sindicales para garantizar la capacidad de otorgar
préstamos a empleados del gobierno y garantizar que esos préstamos se
reembolsen de manera oportuna”, indicó.
Añadió: “De
acuerdo con la orden de la SEC, WAC México pagó los sobornos de diversas
formas, incluso depositando dinero en cuentas bancarias vinculadas a los
funcionarios y contratando a un intermediario para distribuir grandes bolsas de
efectivo entre los funcionarios. La orden de la SEC determina que estos
sobornos se registraron incorrectamente en los libros y registros de World
Acceptance Corporation como gastos comerciales legítimos”.
“Este
esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el vacío. A través de la
falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus
funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation
creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi
una década”, puntualizó Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de
la SEC. Unidad FCPA”.
“Sin
admitir o negar los hallazgos de la SEC, World Acceptance Corporation consintió
en la entrada de una orden que requería que la compañía cesara y desistiera de
violar las disposiciones antisoborno, libros y registros y controles internos
de la FCPA, y pagar $ 17.826 millones en devolución, $ 1.9 millones en
intereses de prejuicio y una multa de $ 2 millones”, detalló la SEC.
Finalizó: “La
investigación de la SEC fue realizada por Jennifer T. Calabrese de la Unidad
FCPA y supervisada por Ansu N. Banerjee. La SEC agradece la asistencia de la
Sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de los
EE. UU., La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la
Oficina Federal de Investigaciones”.
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