Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) reveló que desde 2019 presentó ante la
Fiscalía General de la República (FGR) tres denuncias contra Gerardo Sosa
Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).
Mediante un
comunicado, la institución encabezada por Santiago Nieto Castillo precisó
que las demandas fueron por los delitos de lavado de dinero, peculado y
defraudación fiscal.
“Asimismo,
la UIF siempre ha respetado los tiempos legales y actuado conforme a derecho
ante las diversas acciones jurídicas presentadas por el señor Gerardo ‘N’; ante
ello, la UIF realizó las acciones conforme a derecho, las cuales en su
totalidad han sido resueltas a favor de esta institución”, destacó.
La UIF agregó
que solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los
procesos jurídicos de todos los casos.
“De esta
manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que
inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que
tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita,
para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad
jurídica a la ciudadanía”, abundó.
De acuerdo con
el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Sosa Castelán fue capturado en cumplimiento de una orden de
aprehensión girada por un juez federal.
Luego de su
captura, Sosa Castelán fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social
Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
A la fecha
la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en
el sistema financiero, que ascienden a 151 millones de dólares.
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