La Procuraduría General de la
República (PGR) ha congelado seis cuentas bancarias a Javier Duarte de Ochoa y
de su esposa Karime Macías, como parte de las investigaciones en curso por el
presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero en la administración
del exgobernador de Veracruz.
El
aseguramiento de estas cuentas, que comenzó desde finales de 2016, busca frenar
el posible uso de recursos de origen ilícito, y a su vez, facilitar el rastreo
de los movimientos realizados con ellas. Su identificación se logró con el
apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Aunque el congelamiento de cuentas
bancarias del exgobernador de Veracruz era información que había trascendido
públicamente hace varios meses, la Procuraduría General de la República no
había dado a conocer oficialmente el tema.
Sin embargo,
a través de una solicitud de
transparencia Animal Político obtuvo datos oficiales en cuanto al número de
cuentas aseguradas actualmente al exgobernador de Veracruz, quien se encuentra
bajo proceso penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia
organizada.
Esto fue posible luego de que el
Instituto Nacional de Acceso a la Información estableciera que la PGR estaba
obligada a dar información relacionada con el aseguramiento de cuentas y
propiedades de Duarte debido a que existía un interés público y legítimo de
conocer esta información, pues se trata de un caso de delincuencia organizada.
En el oficio
PGR/UTAG/DG/001216/2017 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delitos Federales (SEIDF) de la PGR explica
que en total son cuatro las cuentas bancarias “bloqueadas o aseguradas” que se
encontraban a nombre de Javier Duarte de Ochoa con motivo de las
investigaciones iniciadas.
Se solicitó a la PGR conocer el monto
de los recursos afectados por el congelamiento de las cuentas bancarias de Duarte,
sin embargo, la dependencia respondió que estos datos están reservados por los
próximos cinco años.
“La SEIDF señaló que dichos datos, al
encontrarse inmersos en las carpetas de investigación en trámite iniciadas en
contra de la citada persona, son considerados información reservada por un
periodo de cinco años, o bien, por el periodo en el que subsistan las acciones
de investigación y persecución de esta Procuraduría”, indica el oficio.
En el caso de Karime Macías, fuentes
con pleno conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que hasta ahora
son dos las cuentas bancarias a su nombre que la Procuraduría mantiene
congeladas.
En contra de Macías no pesa ninguna
acusación penal ni orden de aprehensión hasta ahora, sin embargo, el Ministerio Público
Federal la tiene bajo investigación por su presunto vínculo con las operaciones
de lavado de dinero y manejos irregulares de recursos públicos en el sexenio de
su esposo.
El perjuicio económico que le
ocasionó a Macías el congelamiento de sus cuentas bancarias no le impidió
mudarse junto con sus hijos a Londres, capital del Reino Unido, donde vive
desde hace poco más de seis meses. Sus hijos, de acuerdo a información a la que
tuvo acceso este medio, están inscritos en escuelas particulares.
Ni empresas
ni propiedades.
En la solicitud de información que
Animal Político envió a la PGR se solicitó conocer cuántas propiedades (bienes
muebles e inmuebles) y cuántas empresas se han asegurado con motivo de la
investigación iniciada en contra de Javier Duarte, así como los datos
detallados de los mismos. La respuesta oficial es que no se ha asegurado nada.
“Que al
desprenderse 0 (cero) registros de empresas y/o propiedades aseguradas a Javier
Duarte de Ochoa, no se advierte dato relacionado con el nombre, tipo de bien,
la ubicación de éstos, ni tampoco su valor catastral y/o comercial”, señala el
documento.
La
información de la Procuraduría no detalla si la negativa se refiere a
propiedades y empresas que explícitamente se encontraran a nombre de Duarte de
Ochoa o de personas relacionadas, pero como
se advierte en la solicitud, la pregunta era por propiedades aseguradas en el
contexto de esta investigación.
Hasta ahora las investigaciones han
mostrado que el exgobernador de Veracruz y su esposa utilizaban prestanombres
para adquirir propiedades y otros bienes con recursos ilícitos, y ocultar así
quienes eran los dueños de los mismos.
Un caso distinto al de la PGR es el
del actual gobierno de Veracruz que preside Miguel Ángel Yunes, y que asegura
haber asegurado por su cuenta diversas propiedades, casas, ranchos y aeronaves
que no estaban a nombre de Duarte sino al de presuntos prestanombres. Incluso
hizo pública una lista de los bienes muebles e inmuebles asegurados.
Opacidad en
proceso.
El equipo de
abogados que representa a Javier Duarte, encabezado por Marco del Toro, interpuso una demanda de amparo que impide
que el Poder Judicial Federal revele públicamente datos o avances en torno al
proceso penal iniciado en contra del exgobernador de Veracruz.
Con el argumento de que se viola su
“derecho humano a la intimidad y privacidad” además de su “presunción de
inocencia”, los
abogados promovieron este recurso legal como parte de la demanda de amparo
614/2017 iniciada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal
en meses pasados.
Los abogados pidieron expresamente
que la dirección de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura se
abstuviera de emitir datos personales o cualquier información relacionada con
la situación del exgobernador de Veracruz.
Esto ya provocó que, por ejemplo, la
Judicatura no pudiera emitir información respecto a la resolución de un
Tribunal Federal desechó una apelación que buscaba la defensa del exgobernador
contra del auto de vinculación a proceso que un juez federal en el Reclusorio
Norte le dictó por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esta estrategia de impedir la difusión
pública de datos también fue promovida por el abogado Marco del Toro en el caso
de la ex maestra Elba Esther Gordillo, otra de sus defendidas. Con los mismos
argumentos consiguió que el Consejo de la Judicatura no pueda dar a conocer
públicamente información del proceso que enfrenta la ex lideresa magisterial
por presunto lavado de dinero.
Asilo de
Karime se resolvería hasta 2018.
El viernes
pasado se dio a conocer que Karime Macías Tubilla había solicitado asilo al
gobierno del Reino Unido, país en el que vive desde abril pasado, con el
argumento de que existe una presunta “persecución política en su contra” de
parte del gobierno de México.
Animal
Político confirmó esta información. En efecto, luego de haber llegado a Londres
en calidad de turista, karime inició el
procedimiento con el que busca permanecer indefinidamente en la capital del
Reino Unido. Aunque no existe una orden de aprehensión en su contra, sí es
objetivo de investigaciones y dos de sus cuentas bancarias están congeladas,
elementos con los que ella sostiene la supuesta “persecución” en su contra.
Las fuentes consultadas indicaron que
el procedimiento de solicitud de asilo se puede prolongar varios meses e
incluso arriba de un año, por lo que se espera que haya una resolución del
mismo hasta 2018.
Mientras tanto Macías y sus hijos pueden permanecer en Londres.
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