Por Dulce Olvera.
Fuente: Treasury Department US.
Sigal
Mandelker, la Subsecretaria del Tesoro
de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo esta mañana
que el ex Gobernador priista de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda recibió
dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo mismo el Magistrado
Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo
financiero, “Los Cuinis”.
Mandelker agregó que cercanos a Sandoval como su
esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se
dio a conocer este viernes en una conferencia conjunta entre los gobiernos de
Estados Unidos y México. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por 24
millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 dólares que asciende a un
total de más de 70 millones de pesos. Al ex Gobernador se le halló adquisición
de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de
pesos.
La OFAC coordinó estrechamente estas
acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección
de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.
Santiago Nieto
detalló que al ex Gobernador de Nayarit
Roberto Sandoval se le congelaron sus cuentas por “favorecer las actividades”
del CJNG. Del Magistrado Isidro Avelar de Guadalajara se detectaron
“resoluciones a favor del CJNG”, por ejemplo, en 2017 a favor de “El Menchito”
y en 2014 de Rogelio González “Z2”. Además, recibió de manera injustificada
78.5 millones de pesos.
Durante la
ronda de preguntas, el titular de la
UIF, Santiago Nieto, aseguró que el bloqueo de cuentas fue una labor técnica,
no política y se logró gracias a la colaboración con las autoridades de Estados
Unidos y la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa, la
Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.
La Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
también designó a seis mexicanos y seis entidades vinculadas al CJNG o Los
Cuinis, así como a tres personas y cuatro entidades por sus asociaciones con el
ex Gobernador.
Dijo que los miembros de la familia
de Sandoval Castañeda que han actuado o pretenden actuar en su nombre al
mantener sus bienes adquiridos a nombre de Sandoval son: Ana Lilia López Torres
(esposa), Lidy Alejandra Sandoval López (hija adulta) y Pablo Roberto Sandoval
López (hijo adulto).
Las cuatro entidades mexicanas por
ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un miembro designado de la
familia son: Bodecarne, SA de CV (negocio de carnicería), Iyari (tienda de ropa
y accesorios), L-Inmo, SA de CV (holding inmobiliario) y Valor y Principio de
Dar, AC (cimentación de la tierra).
A través de
sus redes sociales el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos también informó que trabaja en coordinación con México
“contra los perpetradores de corrupción y sus redes”. Precisó que al Magistrado
Isidro Avelar Gutiérrez recibió sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de
proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía.
Sobre Roberto Sandoval señaló que ha
participado en una serie de actividades de corrupción, como la apropiación
indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones
mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG. Además, el Gobierno de Estados
Unidos designó otras seis personas mexicanas y seis empresas mexicanas
vinculadas a estos grupos de la delincuencia organizada.
Fuente:
Treasury Department US.
“La acción coordinada del Gobierno de
los Estados Unidos con nuestras contrapartes mexicanas avanza nuestro
compromiso conjunto para combatir la corrupción”, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario
de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
“funcionarios como Isidro Avelar
Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de
sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de
narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas,
estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias,
incluido el aislamiento del sistema financiero de Estados Unidos. Trabajando
con nuestros socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los
funcionarios actuales o anteriores y sus redes cuya corrupción desestabiliza
los sistemas financieros y las instituciones democráticas”, agregó.
Como resultado de la acción de hoy,
todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades nombradas
y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50 por
ciento o más por una o más personas designadas que se encuentran en los Estados
Unidos o en posesión o control de personas en ese país están bloqueados y deben
informarse a la OFAC.
Sandoval Castañeda fue Gobernador por
el Revolucionario Institucional (PRI) hasta el pasado mes de septiembre de 2017, cuando salió en
medio de escándalos de corrupción y acusaciones nexos con el crimen organizado.
La
Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) atrajo la investigación por presunto
enriquecimiento inexplicable. También enfrenta un juicio político ante el
Congreso local por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones
de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito,
encubrimiento y cohecho.
Los ex funcionarios del gabinete de
Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios
políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex
titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría
General de Gobierno, respectivamente. A estos ex funcionarios se les acusa de
ser presuntos responsables
de desviación y manejo indebido de recursos públicos.
En 2017, quien fuera su Fiscal, Edgar
Veytia, fue detenido en San Diego, California, por presunto tráfico de drogas.
De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Veytia junto con otras personas
conspiraron para distribuir e introducir droga a ese país. En el documento se
refiere a Veytia con los alias de “Diablo”, “Eepp” y “Lic Veytia”.
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