Cinco años después del fraude en la
financiera Ficrea, del que resultaron afectados más de 6 mil 600 ahorradores,
el socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue detenido en Texas,
Estados Unidos.
De acuerdo
con los interventores en el proceso de concurso mercantil, Fernando González Santillana y Javier Paz Zarza, el dueño de Ficrea fue
detenido este miércoles para ser extraditado a México, con el fin de que
responda a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales iniciados en su
contra en territorio nacional.
“Habremos de esperar más información sobre el
tiempo y condiciones en que deberá darse cumplimiento a la orden de
extradición, así como también la forma que habrá de continuar el proceso
iniciado en su contra en la ciudad de Miami, Florida”, señalaron los interventores.
En un
comunicado de prensa destacaron que el
proceso de extradición contra el principal accionista de Ficrea podría llevar
tiempo, dependiendo de los medios de defensa que presente.
La historia
de Olvera Amezcua se remonta al 21 de diciembre de 2000, cuando constituyó su
primera empresa: Leadman Trade.
El 8 de
noviembre de 2014 la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea, porque detectó una triangulación
de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento las Sociedades
Financieras Populares (Sofipo) tenían una cartera de crédito por 6 mil 284
millones de pesos, de los cuales 5 mil 900 se trasladaron a tres empresas del
propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.
Al socio mayoritario se le denunció
ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y un
fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de 6 mil 670
ahorradores.
En febrero
de 2015, Andrés Manuel López Obrador, quien en ese entonces era líder del
Consejo Nacional de Morena, exigió al gobierno federal investigar al
expresidente Felipe Calderón por el caso Ficrea.
En un mitin
efectuado en Saltillo, Coahuila, el
ahora presidente de la República soltó: “En este país no hay estado de derecho,
van a perder el tiempo con el Poder Judicial y lo que sí les puedo decir es que
Calderón no va a ser tocado por éste, ni por ningún otro tema”.
Añadió: “No va a suceder nada, porque (Enrique)
Peña y Calderón son miembros de la misma mafia, se protegen unos con otros, hay
complicidad entre ambos, se trata de capos, porque Calderón debería de estar en
la cárcel como también Peña Nieto”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.