Por Ángela
Torres Lozano.
Una de
las casas de Elba Esther Gordillo, situada en 1 Green Turtle Road en Coronado
Cays, en San Diego, California, se vendió en 3.75 millones de dólares, luego de
ser ofertada en 4.5 mdd; fue adquirida por una empresa representada por Carlos
Emilio Hank y constituida en un “paraíso fiscal”.
Green
Turtle, empresa que realizó la compra de la casa de Elba Esther Gordillo
Morales el 15 de noviembre de 2019, se constituyó legalmente en California,
Estados Unidos, un día después que la vivienda fuese puesta a la venta, pero no
hay registro del giro comercial de la compañía.
El 15 de
noviembre se consolidó la adquisición de la casa de la exdirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por parte de Emilio
Hank Talancón, titular de Caliente Interactive, quien utilizó a la naciente
empresa 1 Green Turtle, mismo nombre de la calle donde se encuentra la casa en
Coronado Cays en San Diego, California.
La
vivienda de siete habitaciones y nueve baños había sido adquirida en 2010 por
Comercializadora TTS de México, S.A. de C.V., propiedad de Zoila Estela Morales
Ochoa, madre de Gordillo. Tanto esa empresa como los bienes de la maestra
fueron congelados en 2013, cuando la exdirigente fue detenida por los delitos
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
por más de mil 900 millones de pesos.
En abril del
año en curso, después que la entonces Procuraduría General de la República
no pudo acreditar la comisión de los delitos a Gordillo, los bienes confiscados
le fueron devueltos. Meses después le descongelarían las cuentas bancarias.
La casa
de Coronado Cays fue puesta en venta por “La Maestra” en febrero, poco antes
que le restituyeran sus bienes materiales. La oferta de salida fue de 4.5
millones de dólares, y quien la ofreció fue el esposo de la exdirigente
magisterial, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. La propiedad fue vendida por menos
dinero, en 3.7 millones de dólares, a uno de los hijos de Jorge Hank Rhon:
Carlos Emilio Hank Talancón.
La Casa en
Venta.
Aunque la
vivienda se ofertó desde febrero, el notario público Shawn Mitchell autorizó
el 16 de octubre a Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, actual pareja de la lideresa
sindical, realizar la transacción como representante de Comercializadora TTS de
México, S.A. de C.V.
Justo al día
siguiente, la empresa 1 Green Turtle, cuyo domicilio fiscal se localiza en
Delaware, Estados Unidos, quedó registrada para realizar operaciones en la
Secretaría de Estado de California, bajo el folio 201929610196; un mes después
-el 15 de noviembre- culminó la venta y quedó inscrita con el número
615-100-14-00.
Las casas de
Coronado Cays, cuentan con muelle privado hasta para dos embarcaciones.
Delaware:
paraíso fiscal.
Green
Turtle es una empresa formalmente constituida como Sociedad de Responsabilidad
Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) en Delaware, Estados Unidos, entidad
considerada “paraíso fiscal” para empresas de reciente creación y sociedades de
Responsabilidad Limitada, por la estandarización de los procesos de creación de
las compañías, la flexibilidad en el marco legal y la jurisprudencia; trámites
fáciles y baratos, notificaciones instantáneas, ausencia de un impuesto estatal
si la empresa no opera en la región y la secrecía que ofrece a los directivos,
ya que nadie puede saber el giro y a quién pertenecen las firmas comerciales,
ni siquiera a través del Registro Público de la Propiedad, excepto dependencias
de Estados Unidos.
“Una
persona que tiene una empresa y un número de seguridad social en Estados Unidos
puede llenar el formato de registro en internet, pone el nombre de la supuesta
compañía, una dirección en Delaware, paga la cantidad correspondiente y listo:
la empresa queda constituida fiscalmente y es legal”, comentó a ZETA un abogado
especialista que solicitó el anonimato.
En el
caso de 1 Green Turtle LLC fue constituida en Delaware el 24 de julio de 2019
en el documento 7649379 y se registró la dirección 3500 S Dupont Highway de
Dover, Delaware.
Asimismo, para
realizar operaciones en San Diego, California, Carlos Emilio Hank Talancón
firmó el 17 de octubre como agente o representante de la empresa con la
dirección 420 Stevens Avenue, suite 310, Solana Beach, California. Sin embargo,
ambas direcciones, tanto en Delaware como en California, pertenecen a apartados
postales sin dirección física de la empresa constituida.
Socio con
empresa nueva.
De igual
manera, el director financiero de Caliente Interactive, Guido Murguía, creó
una empresa en meses recientes: Hamco Expeditions, registrada fiscalmente el 18
de abril de 2019 en el folio 7381014, también en Delaware.
La misma
empresa está registrada para realizar operaciones en California desde el 23 de
agosto del presente año, en el folio 201924310030; las direcciones para sus
respectivos registros son las mismas que las de su jefe, Emilio Hank, en Dover,
Delaware y Solana Beach, California.
Uno de
los beneficios que ofrece Delaware LLC es el cobro del 8 por ciento de
impuestos a empresas foráneas, a diferencia del 24% que se cobra a empresas
locales, además de que las transacciones y giros de las compañías son privados.
Son legales
para evadir impuestos.
Si bien
ninguna de las dos empresas ha incurrido en irregularidades y están legalmente
conformadas, fuentes inmobiliarias y legales consultadas por ZETA coinciden en
la opacidad de este tipo de operaciones, que se traduce en una forma legal de
evadir impuestos.
“Cuando
una persona física adquiere un bien inmueble a través de una empresa, es porque
la empresa paga impuestos y al adquirir casa a través de ella, los impuestos que
recaigan sobre la persona por la compra de esa casa se le van a regresar en
gran parte, es deducible de impuestos como empresa y como persona física no”, aseguró un abogado experto en bienes
raíces.
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