Un informe del Gobierno mexicano
reveló que el tráfico de drogas, el fraude fiscal y otros delitos generan al
menos 1.13 billones de pesos (58 mil 500 millones de dólares) al año, monto que
resulta susceptible para el lavado de dinero, de acuerdo con la agencia
Reuters.
El informe–
al que Reuters tuvo acceso– consta de
321 páginas y fue publicado en octubre del año pasado; es el primero de su tipo
y se recopiló a partir de datos oficiales e investigaciones independientes. En
él, el Gobierno federal describió ampliamente los riesgos del lavado de dinero,
pero no entró en detalles con algún caso en particular.
El Grupo de
Acción Financiera (GAFI), conformado por agencias gubernamentales dedicadas a
combatir el lavado de dinero, preparó el informe antes de una evaluación
internacional del desempeño de México en la prevención de dicho delito.
Según la agencia de noticias
británica, la evasión fiscal y los delitos asociados representaron la mayor
fuente de riqueza ilícita, identificada por el estudio en 484 mil millones de
pesos (25.3 mil millones de dólares), seguidos del comercio de cocaína y
mariguana, en 404 mil millones de pesos.
El informe no abordó los ingresos de la heroína y la
metanfetamina, que constituyen una gran parte del tráfico de drogas. Tampoco
incluyó delitos de “cuello blanco”, como malversación de fondos públicos y
tráfico de información privilegiada, tráfico de personas y armas, robos de
combustible y explotación sexual.
Según datos
del Gobierno federal, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo 11.4 millones de dólares y 543.2 millones de pesos en sus
esfuerzos contra el lavado de dinero.
Asimismo,
señaló Reuters, la suma de los fondos
ilícitos identificados en el documento fue equivalente al 6.6 por ciento de la
economía mexicana en 2014, año en que se compilaron los datos. Sin embargo, en
esta no se incluía una estimación del valor de la corrupción ni de otros
delitos.
Los escándalos de corrupción han
perseguido por décadas a la élite política en México– principalmente durante el
Gobierno de Enrique Peña Nieto–, que ocupa el lugar 128 entre 137 países en
cuanto a ética y corrupción de acuerdo al Índice de Competitividad Global
2017-2018 del Foro Económico Mundial, refirió Reuters.
En 2016, la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad calculó que la corrupción valía entre el 2 y 10 por
ciento del Producto Interno Bruto de México, según datos del Banco Mundial, del
Fondo Monetario Internacional y otros.
Reuters
recordó que Enrique Peña Nieto ha sido
criticado por referirse a la corrupción como un problema “cultural” en México,
un comentario que, para grupos de la sociedad civil y legisladores de la
oposición, restó importancia a la gravedad del problema y al papel del Gobierno
para solucionarlo.
“El riesgo que representan los fondos ilícitos
susceptibles de lavado de dinero en México, generados dentro de la
jurisdicción, es ALTO”, señaló el informe que instó al Gobierno a estandarizar
las leyes a nivel estatal para resolver las diferencias en la forma en que las
autoridades abordan la corrupción, así como mejorar la colaboración entre las
agencias encargadas de implementar políticas y recopilar datos.
Las políticas públicas deberían
revisarse para “comprender mejor el fenómeno de la corrupción en México”, concluyó el informe.
El pasado
jueves, el Gobierno aseguró que la evaluación del GAFI– que aún no es pública–
mostró que México había logrado un progreso “significativo” en la lucha contra
el lavado de dinero desde la última evaluación en 2008.
Reuters
contactó a Acción Financiera y a los titulares de Finanzas, Economía,
Gobernación, Marina, PGR y Banxico– todos identificados como contribuyentes al
informe–, pero ninguno respondió de inmediato.
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