Por Dulce
Olvera.
Carlos
Septién Michel, ex director ejecutivo de Grupo Elektra (enero 2007 – febrero
2013) y Banco Azteca (abril 2002 – febrero 2013), y vicepresidente de
Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas (2013), tomó el 1 marzo de 2014
la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros,
donde también era director general, para sustituir a Martín Díaz Álvarez y
apagar los señalamientos contra la sociedad financiera popular por el caso
Oceanografía.
“No
tenemos ninguna relación con el señor Amado Yáñez [Osuna], tampoco con el
negocio de Oceanografía”, declaró Septién Michel seis días después de tomar el cargo en el Consejo
de Administración.
En el
periodo de transición de Díaz Álvarez a Septién Michel, del 25 de febrero al 26
de marzo del 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
dirigida entonces por Jaime González Aguadé, quien renunció al consejo de Caja
Libertad hace unos días, realizó una inspección solicitada por la misma sofipo
bajo la dirección de Septién Michel, la cual concluyó a finales de ese mes en
que “no hay sospecha de que haya lavado de dinero” relacionado con
Oceanografía.
Díaz Álvarez
–sobrino del ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz (2000-2006) quien
autorizó la creación de Banco Azteca en 2002– había tomado la administración de
Caja Libertad a inicios de 2014.
Su
entonces socio en el Grupo Gasolinero Mexicano, Javier Rodríguez Borgio, pidió
designarlo porque sus cuentas congeladas por huachicoleo le impedían tomar el
puesto comprado al ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad
José Antonio Rico Rico por 850 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia
del empresario Sergio Bustamante hecha en junio de 2019 contra el abogado Juan
Collado Mocelo.
Tres meses
después del deslinde de Carlos Septién Michel de Caja Libertad con
Oceanografía, en junio de 2014 un Juez federal giró una orden de aprehensión
en contra de su ex administrador Martín Díaz Álvarez por fraude por 5 mil
millones de pesos a Banamex por parte de Oceanografía, de la que fue director
financiero y accionista.
Fue
detenido en Miami, Florida, en agosto de 2015 solo unos días hasta salir bajo
fianza; y en abril de 2016 un Tribunal canceló la orden de aprehensión por
falta de pruebas.
Un año
antes, el 30 de abril de 2015, Septién Michel pasó la estafeta de la
presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros al
abogado Juan Collado Mocelo, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la
Ciudad de México por presunta delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
SEPTIÉN
MICHEL EN GRUPO SALINAS.
La carrera
del ingeniero Carlos Septién Michel, egresado de la Universidad Iberoamericana
y la estadounidense Purdue University, ha sido en el sector financiero desde
donde se ha relacionado con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación
Mexicana de Bancos (AMB) y del Consejo de Administración de Banco Azteca, así
como con el tercer hombre más rico del país, Ricardo Salinas Pliego, dueño de
Grupo Salinas (11 mil millones de dólares, Forbes 2019) y uno de los asesores
empresariales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este fin
de semana la revista Proceso reveló que el empresario Salinas Pliego se hizo
socio de Grupo Fertinal antes de que Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por
Emilio Lozoya Austin, comprara en 2015 a sobreprecio esa fertilizante chatarra,
y tuvo puestos clave dentro de la compañía, de acuerdo con documentos
corporativos internos de Grupo Fertinal.
“Si no
hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie, nosotros
vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias
deben de proceder, todas las denuncias, no tapar absolutamente nada”, comentó el Presidente López Obrador
en la conferencia matutina del lunes.
El reportaje
del semanario recuerda que Salinas Pliego aseguró que no era socio de
Fertinal, y solo reconoció que Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca
hicieron un préstamo de 406 millones de dólares a Fertinal entre 2008 y 2015.
“Quiero dejar en el aire esto: hay un señor
que se llama Carlos Septién que era director de Banco Azteca y director de
Elektra que pasa a ser el presidente del Consejo de Administración en 2015 [fue
en marzo de 2014] de Caja Libertad. Yo espero que la Fiscalía General
investigue a fondo todo esto”, dijo Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin
en entrevista con Grupo Fórmula tras la detención en Alemania de la madre del
ex titular de Pemex, Margarita Austin y Solís por presunta asociación
delictuosa.
Antes de
Grupo Salinas, Carlos Septién Michel fue desde mayo del 2000 el
Administrador Cautelar de Bancrecer de cara a su venta, a través del Instituto
para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), institución del Gobierno Federal
que administra el Seguro de Depósitos Bancarios de ahorradores.
Bancrecer
fue uno de los bancos que estuvo al borde de la bancarrota por la crisis
financiera de 1994, por lo que en 1999 el IPAB le inyectó 11 mil millones de
dólares (102 mil mdp) para recapitalizarlo y sanear su deuda.
En
septiembre de 2001 fue comprado por Banorte por mil 650 millones de pesos y en
enero de 2002, cuando se concretó la operación, Federico Valenzuela Ochoa tomó
la dirección de Bancrecer y Septién Michel se incorporó como Director General
adjunto de Grupo Financiero Banorte solo unos meses.
De acuerdo
con el curriculum de Bloomberg, Septién Michel fue CEO de operaciones
bancarias de Grupo Elektra de abril 2002 a diciembre de 2003. De enero de 2007
a octubre de 2012 fue su Director Ejecutivo.
La compañía
Elektra ofrece con un sistema de ventas a créditos (“abonos chiquitos”)
productos electrónicos, electrodomésticos y de línea blanca a “la base de la
pirámide socioeconómica”, esto es, a la población de bajos recursos.
De abril de
2002 a febrero de 2013, Septién Michel también fue Director ejecutivo de Banco
Azteca, uno de los bancos que maneja las tarjetas donde se depositan los apoyos
a los beneficiarios de programas de bienestar del Gobierno federal como Jóvenes
Construyendo el Futuro o las pensiones a adultos mayores.
Después Septién
Michel fungió en 2013 como Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de
Grupo Salinas antes de tomar la administración de Caja Libertad.
Luego de su
corta estancia en la sofipo de marzo de 2014 a abril de 2015 reapareció en la
escena bancaria como director general de ABC Capital, de Mario Martín Laborín
Gómez, y actualmente es el Director General de Grupo Diagnóstico PROA, empresa
de análisis clínicos propietaria de cadenas como El Chopo.
SEÑALADO DE
SUPUESTO FRAUDE.
De mayo de
1996 a enero de 2000, Carlos Septién Michel ocupó la Dirección General de
Ixe Banco. En 2002, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes
Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) lo denunció junto con otros
delegados fiduciarios de Ixe Banco por supuesta administración fraudulenta por
150 millones de pesos ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
Tras el
decreto de quiebra de la empresa paraestatal de la ruta 100, se crearon los
fideicomisos F/100-7 y F/100-4 con recursos de liquidaciones de 7 mil
trabajadores en 1996, cuando Septién Michel fue designado delegado fiduciario
de Ixe Banco, entonces tenedora del 99 por ciento de las acciones de los
fideicomisos.
Con los
150 millones de pesos reunidos por los transportistas se constituyeron ocho
empresas (Corporativo de Transporte; Servicios Metropolitanos de Transporte 17
de Marzo; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Sistema de Transporte en
Taxis; Grupo Metropolitano de Transporte; Talleres Industriales en Diesel y
Transportes Urbanos Nuevo Milenio) de las que serían dueños, pero nunca
recibieron las utilidades.
Un
expediente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, foliado como DGOC/DC/BCO/3544/2006, expone que Ixe
Banco había trasladado los 150 millones de pesos depositados por los
trabajadores en el fideicomiso F/100 a una cuenta de Banorte a nombre del
fideicomiso F-1534.
El dinero
se trasladó a la nueva cuenta para que los recursos fueran dispersados en forma
individual entre los fideicomisarios, pero a la fecha, los trabajadores de la ruta 100 siguen sin
recibir los recursos invertidos.
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