Por Redacción
Animal Político.
Luego que
El País diera a conocer que el abogado Juan Collado, acusado de lavado de
dinero y delincuencia organizada, movió 120 millones de dólares entre 2006 y
2015 a través de 24 cuentas en Andorra y cometió un presunto lavado de dinero,
su defensa asegura que ya se comprobó que esos recursos son lícitos y no hay
delito que perseguir.
A través de
una carta enviada la defensa del abogado asegura que en 2016, el mismo
Collado presentó una denuncia ante la entonces PGR para que su patrimonio
invertido en el Principado de Andorra fuera revisado tras las acusaciones en su
contra por un presunto lavado de dinero.
“Después
de una minuciosa revisión fiscal, financiera y de operaciones relativas a
lavado de dinero, con motivo de la información proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la
Unidad de Inteligencia Financiera (…) en 2017 la PGR decretó a favor del
licenciado el no ejercicio de la acción penal, al advertir que los datos de
prueba recabados demostraron que no existía delito que perseguir en su contra”, se lee en la carta.
Según la
investigación de El País, la mayor parte de los 120 millones “se nutrieron
de traspasos internos (94.4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en
la BPA (Banca Privada d’Andorra)”.
En 2015, agregó
el medio español, la Banca Privada d’Andorra fue cerrada por presuntas
irregularidades, y fueron congeladas las cuentas de clientes, incluyendo a
Collado.
El País señala
que la investigación fue archivada en octubre de 2018, después de que la PGR,
en el último lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto, enviara a la corte de
Andorra varios informes exculpando a Collado.
Al respecto,
la defensa de Collado asegura que fueron las autoridades del Principado de
Andorra las que decidieron el levantamiento descongelar las cuentas de Collado
al no haber delito que perseguir y no por recomendación del gobierno de México.
“Si el
Principado de Andorra hubiese encontrado algún dejo de actividades delictivas
por parte del licenciado Collado (…) no se habría ordenado el levantado del
aseguramiento de las cuentas bancarias abiertas en aquel país”, expresa su defensa.
Según la
misiva el patrimonio de Collado en Andorra tiene un origen lícito, “producto de
años de trabajo de generaciones y resultado de su actividad como profesional
del Derecho y empresario”, finalizan.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.