La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177
denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil
millones de pesos en depósitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha
bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos.
Las
pesquisas incluyen un fraude en el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y operaciones ligadas a pornografía
infantil por parte del grupo religioso La Luz del Mundo
Así lo
dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien destacó que se trata
de recursos asociados a narcotrafico, secuestros, trata de personas y
defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otras actividades ilícitas.
En un
trabajo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, la UIF revisa
la situación de 900 empresas en donde se presume evasión fiscal y operaciones
de facturas falsas para incrementar los gastos y evadir impuestos, informó
Nieto, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que
se había detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se
asociaban pérdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.
“Así no
se construye un país, a partir de la defraudación fiscal”, aseveró Nieto, quien
dijo que esto implica menos recursos para el financiamiento de programas
sociales.
Detalló
investigaciones sobre erogaciones del Infonavit por más de CINCO MIL MILLONES
DE PESOS, que implicaron transferencias de la empresa Telra a Estados Unidos,
Suiza y Reino Unido.
El titular
de la UIF se refirió también a tres empresas farmacéuticas con operaciones
simuladas con el Seguro Popular, por 667 millones de pesos de depósitos y 666
de retiros.
Dijo que
una de ellas tuvo operaciones por 7 mil 83 millones de pesos y se detectaron
ganancias de 9 mil millones de pesos, a pesar de lo cual reportó pérdidas por
410 millones de pesos lo que revela una defraudación fiscal
Nieto
explicó que hubo acciones para combatir la trata de personas que derivaron en
cinco órdenes de aprehensión. Se desactivó una banda que operaba en Puebla,
Tlaxcala y la Ciudad de México que seducía a jóvenes de entre 12 y 16 años para
engancharlas e incorporarlas a la prostitución.
El
funcionario explicó que hubo otro caso asociado a pornografía infantil que
involucraba a una organización religiosa, en el que se identificaron operaciones
por 359 millones de pesos. Asimismo, otro caso vinculado a redes sociales desde
donde se utilizaba para obtener fotografías de una joven desnuda que fueron
comercializada.
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