El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio
a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) le solicitó ayuda para investigar las operaciones financieras en
Estados Unidos de Guillermo “Billy” Álvarez, presidente del club Cruz Azul y de
la Cooperativa.
En
entrevista Santiago Nieto dijo que la documentación oficial de la DEA en la
que solicita información a la UIF será entregada a un juez federal en México
para que las cuentas bancarias personales de Billy Álvarez, su hermano Alfredo
y su cuñado Víctor Garcés sigan bloqueadas.
“Tenemos
una solicitud de la DEA y ésta será presentada en el juzgado para efectos de
mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo
y la garantía de audiencia a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por
el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés.
“Todavía
en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo
particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La
Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de
acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas
morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, explicó en entrevista.
Un
tribunal federal ordenó este martes a la UIF desbloquear 28 cuentas bancarias
de la Cooperativa Cruz Azul.
De acuerdo
con el expediente de queja 114/2020, los magistrados que integran el Décimo
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México
resolvieron que sí es procedente, puesto que la UIF no acreditó que el embargo
de las cuentas obedezca a una petición expresa de autoridades extranjeras.
“Lo que
habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas
fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título
personal y otras a título de la Cooperativa, pero él (Guillermo Álvarez) es el
apoderado legal y el representante.
“La
jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento
por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo,
de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede
ser inconstitucional a juicio del juez y, por tanto, otorgar la suspensión provisional
y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, detalló Santiago Nieto.
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