El panista Luis Armando Reynoso
Femat, Humberto Moreira Valdés y otros ex gobernadores del partido
Revolucionario Institucional (PRI) son exhibidos por casos de lavado de dinero
en documentos desclasificados apenas esta semana por una corte de Estados Unidos.
De acuerdo
con el diario San Antonio Express News, de
2004 a 2010 durante la gestión del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis
Reynoso Femat, se transfirieron 5.5 millones de dólares de dinero robado a
Estados Unidos a través de bienes raíces.
Derivado de
estas investigaciones, en 2014 los
fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda para decomisar
cuatro casas, dos lotes y una propiedad comercial cerca de un viñedo en la
ciudad de San Antonio, Texas, las cuales, Reynoso Femat compró a través de
prestanombres.
Las acusaciones en ese caso
permanecieron reservadas hasta la semana pasada, cuando una versión redactada
fue archivada en una corte federal en San Antonio.
Reynoso
Femat, a quien un juez en México condenó
este mes a casi tres años de cárcel, transfirió dinero robado de Aguascalientes
a bancos estadounidenses, luego compró bienes raíces de San Antonio a través de
su hijo Luis Armando Reynoso López.
“A partir de 2008, Reynoso Femat y su hijo,
Reynoso López, conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero
ilegalmente proveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través de
instituciones financieras en México, a cuentas bancarias que establecieron en
los EU”, precisó el documento de la Corte citada por San Antonio Express
News.
El diario
intentó obtener una declaración sobre este tema por parte del abogado de
Reynoso López, David Dilley, o del hijo del ex mandatario, pero no hubo
respuesta, pero según una moción presentada por Dilley este mes, los fiscales
habrían cerrado su investigación en contra del ex Gobernador.
De acuerdo con el medio
estadounidense, los dos lotes vacíos y el edificio comercial en West Blanco
Road aún están a nombre de Reynoso López, según muestran los registros de
propiedades. Las cuatro casas, las antiguas residencias modelo en las Campanas
de Cibolo Canyons, en la subdivisión cerrada de TPC Parkway, fueron trasladadas
a una compañía de responsabilidad limitada dirigida por Reynoso López en 2012.
La demanda repite los cargos hechos
por los fiscales estatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones
de dólares del estado a través de un contrato incumplido por equipos médicos y
la venta de bienes inmuebles estatales, aunque algunos segmentos sobre esas
acusaciones quedan anulados.
El dinero utilizado para comprar los
bienes raíces en San Antonio fue transferido desde el banco de Reynoso Femat en
Cancún y una cuenta en el Banco Inter Nacional en McAllen a cuentas de BBVA
Compass en los Estados Unidos, según documentos judiciales.
El diario
destacó que la supuesta conexión de Reynoso Femat con el Inter Nacional surgió durante la audiencia de la demanda
en enero de un empresario del sur de Texas acusado de ayudar a gobernadores
mexicanos a lavar dinero en Estados Unidos.
Se trata de Luis Carlos Castillo
Cervantes, propietario minoritario en el banco, quien admitió usar el sistema
bancario estadounidense para pagar sobornos a ex funcionarios mexicanos a
cambio de los contratos de pavimentación que recibió su empresa en México.
Castillo Cervantes ayudó a Reynoso Femat a establecer una cuenta en el Inter
Nacional, de acuerdo con los fiscales.
En su mayor
parte, Castillo Cervantes trabajó con
miembros del Partido Revolucionario Institucional, según los fiscales. Reynoso
Femat es el único miembro del Partido de Acción Nacional que es acusado de
sobornar al llamado “Rey de los Dragones”.
Reynoso
Femat es uno de los varios ex gobernadores mexicanos bajo investigación de
autoridades en el sur de Texas. Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de
Tamaulipas, quien fue arrestado este mes en Italia y enfrenta a cargos
federales en Brownsville: es acusado de lavado de dinero y sobornar mediante
compras de bienes raíces en Kyle, San Antonio y el Valle del Río Grande.
Castillo Cervantes también admitió
pagar sobornos a Eugenio Hernández, otro Gobernador de Tamaulipas que se
enfrenta a cargos en Corpus Christi y se encuentra fugitivo, aunque en México
no enfrenta ningún cargo.
Jorge Juan Torres López, ex
Gobernador interino del estado de Coahuila también es acusado en Corpus Christi
y está prófugo.
En la lista también figura Humberto Moreira, predecesor
de Torres en Coahuila que no ha sido acusado, pero los fiscales estadounidenses
alegan en documentos judiciales que el priista robó cientos de millones de
dólares del estado y lavó decenas de millones en San Antonio y en otras partes
de Texas.
Los cuatro
ex mandatarios han negado las acusaciones.
Este martes,
el diario Reforma publicó que un Fiscal
federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles los documentos oficiales
emitidos por el Gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por
la presunta complicidad de la administración estatal con Los Zetas.
Esto se desprende de una moción para
invalidar documentos del Gobierno de Coahuila, en el juicio 5:13-CR-00655-XR
seguido en Texas contra Marciano Millán Vázquez, “Chano”, presunto ex líder de
Los Zetas en Piedras Negras.
De acuerdo
con el medio de circulación nacional, en
mayo del año pasado, Millán pidió que se desestimaran cargos en su contra, que
incluían asesinato y tráfico de drogas, y presentó documentos emitidos por la
administración coahuilense que sostienen que fue exonerado y que no tienen
cargos criminales en su contra.
Sin embargo,
el Fiscal federal Richard L. Durbin
argumentó que EU objetaría la autenticidad de cualquier documento expedido por
Coahuila.
A Millán se le atribuyen
desapariciones en Allende, matanzas masivas entre 2009 y 2015 en Coahuila, y la
muerte de al menos 150 personas en el penal de Piedras Negras.
Este domingo,
Moreira arremetió contra el ex Presidente Felipe Calderón por haberlo vinculado
con el narco y desestimó los testimonios de presuntos testigos que lo ligan con
el crimen organizado.
Sin embargo,
a pesar de las investigaciones en
Estados Unidos y las denuncias presentadas por partidos de oposición en México
y organizaciones civiles, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no
tiene ningún cargo en contra de Humberto Moreira y Eugenio Hernández.
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