La Fiscalía brasileña detectó un
presunto pago de sobornos de Odebrecht en la construcción de la presa
‘Francisco J. Múgica’ en Michoacán.
De acuerdo
con un expediente oficial obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), la División de
Operaciones Estructuradas (conocido como el departamentos de sobornos de
Odebrecht) reportó en febrero de 2010 dos transferencias por un total de 383
mil dólares para una obra en México identificada como ‘PH Michoacán’, que es la
clave con la que se identificaba el Proyecto Hidroeléctrico de la presa
construida en Tierra Caliente.
Esta es la primera vez que se
documenta la forma en que Odebrecht pagó sobornos en México.
La referencia de los presuntos pagos
ilegales para la obra en Michoacán viene en un correo electrónico interceptado
por la Fiscalía de Brasil, y formaría parte del conjunto de documentos que a
partir de junio será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR)
de México.
El correo interceptado tiene fecha
del 19 de febrero de 2010 y está dirigido a ‘Waterloo’, que era el pseudónimo
que utilizaba Fernando Migliaccio Da Silva, uno de los operadores de las
empresas offshore de Odebrecht en Panamá, utilizadas para ocultar los sobornos
a políticos.
El remitente del correo firma como
‘Tumaine’ desde el correo tumaine@drousys.com, que es la identidad secreta de
Angela Ferreira Palmeira, identificada por los investigadores brasileños como
la contadora de la División de Operaciones Estructuradas (conocido como el
departamento de sobornos), y era la encargada de hacer los pagos ilegales en
Odebrecht.
En ese mensaje, ‘Tumaine’ le envía a
‘Waterloo’ un documento anexo con la programación financiera actualizada hasta
el 19 de febrero de 2010.
El anexo refiere dos transferencias
realizadas para una obra de Odebrecht en México identificada como ‘PH
Michoacán’.
Según el documento, un primer pago se
efectuó entre el 1 y el 5 de febrero, por 223 mil dólares. Posteriormente,
entre el 8 y el 12 del mismo mes, se programó el pago de 160 mil dólares. En
los papeles consultados por MCCI no se precisa a favor de quién se hicieron las
transferencias.
Contactos en
paraíso fiscal.
El expediente de la Fiscalía
brasileña en el que aparece la referencia de presuntos sobornos en Michoacán
incluye documentos con detalles de transferencias bancarias realizadas a través
de la empresa offshore Klienfeld Services Limited, que tiene su base en Antigua
y Barbuda, en el Caribe.
Las autoridades brasileñas han
comprobado que Klienfeld fue utilizada por Odebrecht para encubrir sobornos,
lavado de dinero o pagos de campañas en distintos países, como Argentina,
Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.
Uno de los operadores de las cuentas
de Klienfeld era Fernando Migliaccio ‘Waterloo’, el personaje que recibió de
‘Tumaine’ un informe de dos transferencias realizadas en 2010 para una obra
hidráulica en Michoacán.
La labor de
Migliaccio en Odebrecht era gestionar los pagos de sobornos a políticos. Ante
las autoridades de Brasil, en marzo de 2017, confesó que la empresa había
pagado campañas electorales en El Salvador, Venezuela, Angola, República
Dominicana, Brasil y Panamá.
Migliaccio colaboraba para la
División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y fue detenido en Suiza en
febrero de 2016, cuando intentaba transferir activos ilegales.
Su jefe
directo en esa división era Hilberto
Mascarenhas, quien denunció ante el Ministerio Público de Brasil que en
noviembre de 2014 recibió una petición para un pago ilícito a favor de Emilio
Lozoya, en aquel entonces director de PEMEX, a cambio de “beneficios indebidos
obtenidos por Odebrecht”.
En diciembre
de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que ejecutivos de
Odebrecht habían confesado que entre 2010 y 2014 la constructora brasileña
había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. En
el rastreo de documentos realizado por MCCI no se pudo determinar si las transferencias
realizadas a Michoacán corresponden a estos sobornos o son una cantidad
adicional.
Además:
Créditos con sobornos.
Sin embargo, el presunto soborno de
383 mil dólares no es la única irregularidad que sobre México aparece en el
expediente conseguido por MCCI.
La Fiscalía
que investiga el escándalo de corrupción de Odebrecth detectó que en la
construcción de la presa en Michoacán se recurrió además a una empresa de
consultoría ligada a Guido Mantega, ministro de Hacienda de Brasil entre 2006 y
2014, durante las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En el contrato -del que MCCI tiene
copia- DM Desarrollo de Negocios Internacionales Ltd. acordó con Odebrecht
cobrar una comisión de 0.5% sobre un financiamiento de 377 millones 250 mil
dólares para la construcción de la presa. El porcentaje de ‘moche’ equivale a
1.9 millones de dólares.
En su
confesión ante las autoridades brasileñas, Marcelo
Odebrecht relató que en enero de 2011 el jefe de gabinete de Guido Mantega le
solicitó la contratación de la empresa DM para prestar servicios de
consultoría.
El ex presidente de la constructora
Odebrecht reconoció en su testimonio que aceptó contratar y pagar
remuneraciones desproporcionadas a DM, para mantener buenas relaciones en el
ámbito del Ministerio de Hacienda y del Banco Nacional de Desarrollo Económico
y Social (BNDES).
El contrato
entre Odebrecht y DM para el proyecto hidro-agrícola de Michoacán se firmó el
18 de junio de 2010 en Sao Paulo, Brasil. Los supuestos servicios que iba a
ofrecer la empresa consultora eran: el desarrollo de infraestructura de un
sistema de irrigación y generación de energía eléctrica y la gestión ante el
BNDES del financiamiento necesario para ejecutar la obra.
Los
delatores de Odebrecht han confesado en Brasil que también recurrieron a
sobornos para tener acceso a documentos confidenciales e influir en las
decisiones del BNDES, entre ellas el otorgamiento de créditos en condiciones
preferenciales.
Según los papeles obtenidos para esta
investigación, el BNDES de Brasil asignó finalmente a Odebrecht un crédito por
394 millones 250 mil dólares para el proyecto hidro-agrícola de Michoacán,
equivalente a 4 mil 500 millones de pesos al tipo de cambio de 2011, pese a que
el costo total de la obra fue de 2,915 millones.
Ex Gobernador
se deslinda de Odebrecht.
La presa
‘Francisco J. Múgica’ de Michoacán se debió haber concluido en octubre de 2008
con un costo de 1,500 millones de pesos, pero fue entregada con defectos y
obras a medias hasta inicios de 2013 a un costo de 2 mil 915 millones de pesos,
según una investigación difundida el martes por MCCI. El 86% de la obra se
ejecutó con fondos estatales y el 14% federales.
El contrato inicial fue asignado a Odebrecht
en 2006 por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, pero su sucesor,
Leonel Godoy, contra la normatividad otorgó ampliaciones a la constructora
brasileña por 1,415 millones de pesos, con lo que el costo de la obra se
incrementó 95%.
En entrevista
telefónica, Godoy se deslindó de los
supuestos sobornos de Odebrecht que corresponden al periodo de su Gobierno. “Yo
vivo de mi trabajo, no tengo negocios, no tengo ranchos, no tengo edificios, no
tengo nada, no recibí un solo centavo de nadie de esa presa”.
Explicó que
su gobierno decidió incrementar el monto del contrato con Odebrecht para
ampliar los beneficios a más campesinos de la región de Tierra Caliente. “Como
se planeó, la obra no incluía riego para el ejido en el que se construía la
presa, y para bombear el agua a ese ejido se requería construir una planta
hidroeléctrica”.
Tal vez en la presa hubo anomalías
técnicas, reconoció Godoy, “pero no actos de corrupción”.
Sin embargo, al mencionarle el
documento de la Fiscalía brasileña en el que se detectaron dos transferencias
de Odebrecht para la presa en Michoacán, Godoy pidió que se investigue y se
proceda contra los responsables en caso de que se compruebe que esas transacciones
corresponden a algún soborno.
“No tengo ni
idea a que se refiere (el documento de la fiscalía). Yo no sé si son pagos o
sobornos, de eso no te sé decir porque quien pagábamos éramos nosotros a
Odebrecht, no Odebrecht a nosotros”.
Dijo que en su trayectoria política
nunca ha tenido un señalamiento judicial, y que lo único que enfrentó fueron
acusaciones de su sucesor en la gubernatura, el priísta Fausto Vallejo, por
razones políticas.
De hecho, culpó a Vallejo de que la
presa se haya entregado con retraso y que se haya deteriorado la
infraestructura. “Fausto jamás quiso recibir la presa, durante su gobierno
nunca se le dio mantenimiento”.
Godoy dejó la gubernatura en febrero
de 2012 y la obra se concluyó en 2013, ya durante el gobierno de Vallejo.
Sobre el supuesto crédito otorgado
por el BNDES para construir la presa, el ex Gobernador michoacano aclaró que el
86% de esa obra la pagó su gobierno con recursos propios y con financiamiento
de la banca nacional, no del extranjero.
NOTA
METODOLÓGICA
Veinte
periodistas de investigación de once países de América Latina y África nos
hemos unidos en el proyecto “Investiga Lava Jato” para desarrollar y publicar
reportajes, compartir información relevante sobre nuestros países y aprender del
proceso de investigación del más colosal caso de corrupción. El proyecto se
perfiló como una iniciativa global en el programa de periodismo de
investigación de la Universidad de Columbia que se realizó en marzo en alianza
con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).
“Investiga
Lava Jato” ha permitido a todos sus integrantes analizar más de 8 mil
documentos, construir bases de datos relevantes de los diez países
investigados, rastrear empresas offshore en paraísos fiscales, hacer decenas de
pedidos de información a los Estados y entrevistar a los personajes claves de
nuestras historias. Nuestros primeros hallazgos, el intercambio de ideas e
información fueron consolidados en mayo último durante el encuentro
latinoamericano de periodismo de investigación “Lava Jato y el mundo offshore”,
organizado por Convoca y Lantidadd en Lima, Perú.
Este
reportaje forma parte del proyecto “Investiga Lava Jato”, en el que participan
20 periodistas de 11 países de América Latina y África.
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